证券代码：600821       证券简称：金开新能       公告编号：2024-074

　　金开新能源股份有限公司

　　第十届董事会第五十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十二次会议通知于2024年9月25日以书面形式发出，会议于2024年9月26日以非现场形式临时召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于变更第十一届董事会非独立董事候选人的议案

　　持有公司股份5.01%的股东通用技术集团国际控股有限公司因内部人事调整原因，决定取消对于非独立董事候选人李海峰先生的提名，并提名新的候选人刘瑞坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事会同意取消对李海峰先生第十一届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提名刘瑞坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。刘瑞坤先生简历详见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对非独立董事候选人刘瑞坤先生的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为非独立董事候选人的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述非独立董事候选人提请公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于公司2024年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案

　　鉴于公司第十一届董事会非独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消2024年第二次临时股东大会《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》之子议案“2.05选举李海峰先生为第十一届董事会非独立董事”，并将《选举刘瑞坤先生为第十一届董事会非独立董事》以临时提案方式提交公司2024年第二次临时股东大会作为《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》之子议案审议。除上述变更事项外，原股东大会通知事项不变。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2024-075）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　金开新能源股份有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　刘瑞坤，男，汉族，1974年10月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师，中共党员，曾在中国成套设备进出口(集团)总公司、北京植德律师事务所任职，现任通用技术集团国际控股有限公司总法律顾问、首席合规官。

　　截至本公告披露日，刘瑞坤先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600821        证券简称：金开新能        公告编号：2024-075

　　金开新能源股份有限公司

　　关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.原股东大会的类型和届次：

　　2024年第二次临时股东大会

　　2.原股东大会召开日期：2024年10月8日

　　3.原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、取消部分议案并增加临时提案的具体内容和原因

　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024年10月8日14：30 召开公司2024 年第二次临时股东大会，审议《关于2024年上半年度利润分配的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》及相关子议案。

　　持有公司股份5.01%的股东通用技术集团国际控股有限公司（以下简称“通用集团”）提名李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司董事会于2024年9月25日收到通用集团《关于变更金开新能第十一届董事会非独立董事候选人的函》，通用集团因内部人事调整原因，决定取消对于非独立董事候选人李海峰先生的提名，并提名新的候选人刘瑞坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并将《选举刘瑞坤先生为第十一届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、除了上述变更事项外，于2024年9月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消部分议案并增加提案后股东大会的有关情况。

　　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年10月8日14点30分

　　召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月8日

　　至2024年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3.股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　■

　　4.股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　（1）各议案已披露的时间和披露媒体：议案1已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，议案2、4已经公司第十届董事会第五十一次会议、第五十二次会议审议通过，议案3已经公司第十届监事会第四十次会议审议通过，具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（2）特别决议议案：无

　　（3）对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

　　（4）涉及关联股东回避表决的议案：无，应回避表决的关联股东名称：无

　　（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　金开新能源股份有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金开新能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会回执

　　金开新能源股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会回执

　　致：金开新能源股份有限公司

　　本人拟亲自/委托代理人，出席贵公司于2024年10月8日下午14：30在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2024年第二次临时股东大会。

　　■

　　日期：年月日签署：