证券代码：603836  证券简称：海程邦达 公告编号：2024-047

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月24日召开职工代表大会，会议选举王晓丽女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。

　　王晓丽女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

　　2024年9月25日

　　附：第三届监事会职工代表监事简历

　　王晓丽女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2006年至今任海程邦达国际物流有限公司行政秘书，2021年9月至今任公司职工代表监事。

　　截至本公告之日，王晓丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。

　　证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-046

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月24日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　5、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：王月鹏、王树娟

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2024年9月25日