证券代码：002446 证券简称：盛路通信    公告编号：2024-053

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）第六届董事会第十一次会议于二〇二四年九月二十四日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年九月十九日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　公司根据可转债转股、股权激励计划股票期权自主行权所引起的股本变动情况，拟对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司根据最新的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其它部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程修正案（2024年9月）》和《公司章程（2024年9月）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　董事会根据最新的《中华人民共和国公司法》的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《股东会议事规则（2024年9月）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　董事会根据最新的《中华人民共和国公司法》的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《董事会议事规则（2024年9月）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

　　为了规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《分红管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《分红管理制度（2024年9月）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2024年10月11日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会的相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十四日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-054

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于二〇二四年九月二十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二四年九月十九日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　监事会根据最新的《中华人民共和国公司法》的规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《监事会议事规则（2024年9月）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请的议案》

　　经核查，监事会认为：鉴于公司目前已无法继续通过法院强制执行程序取得进一步清偿，罗剑平、郭依勤本次提出的和解申请有利于增加公司债权受偿的可能性、减少公司的资金损失，不会对公司日常经营造成重大不利影响。同时，公司董事会拟提请股东大会授权管理层负责本次和解的具体协商及协议签署，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年九月二十四日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-055

　　广东盛路通信科技股份有限公司关于变更

　　注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　（一）公司发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份，于2024年7月16日到期，并于2024年7月17日起停止转股且在深圳证券交易所摘牌。2019年1月23日至2024年3月31日期间因可转债转股引起注册资本增加的事项，公司已相应修订了《公司章程》；自2024年4月1日至公司可转债到期日2024年7月16日，公司共有77,076张“盛路转债”转换为公司股份，转股数量共计1,141,655股，公司总股本增加1,141,655股。

　　（二）根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予股票期权第三个行权期的激励对象和预留授予股票期权第二个行权期的激励对象在2024年5月8日通过自主行权的方式累计行权147,000份，公司股份增加147,000股，公司总股本增加147,000股。

　　综上所述，公司股本由914,033,069股变更为915,321,724股，注册资本相应由914,033,069元变更为915,321,724元。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　根据上述股本变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司根据新施行的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，修订对比情况及修订后的《公司章程》具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《公司章程修正案（2024年9月）》、《公司章程（2024年9月）》。

　　除以上修订外，《公司章程》的其他条款不变，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提请2024年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十四日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-057

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决议，公司定于2024年10月11日（星期五）召开2024年第三次临时股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2024年10月11日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年10月11日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年10月11日9:15 - 15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年10月8日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年10月8日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议的召开地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案1-3、议案5-6均已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案4和议案6均已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。上述情况的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的会议决议公告。

　　议案1-4均为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年10月10日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年10月10日（星期四）8:30-11:30、14:00-17:00；

　　3、登记地点：公司证券事务部；

　　4、邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号，广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：蔡惠琴、林家琪

　　2、联系电话：0757-87744984

　　3、传真号码：0757-87744984

　　4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此通知。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年10月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作，各券商界面有所差异，具体操作方式可咨询所在证券公司。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”（机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会结束时止。

　　说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称：委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人股东账户：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　受托人姓名（签章）：委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：年月日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-056

　　广东盛路通信科技股份有限公司关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段

　　2、上市公司所处的当事人地位：原告

　　3、涉案金额：39,700万元，判决详情及公司已收回金额参见《关于收到民事判决书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2023-047）、《关于收到诉讼执行款暨诉讼进展的公告》（公告编号：2023-074）。

　　4、对公司损益产生的影响：本次收到罗剑平、郭依勤和解申请不会对公司的日常经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。

　　一、诉讼基本情况

　　（一）事实情况及纠纷原因

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）分别于2020年5月18日召开第四届董事会第二十一次会议和2020年8月19日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向罗剑平、郭依勤转让所持深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）100%股权、公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利以及公司对合正电子享有的全部债权。

　　上述交易对价共计为48,000万元，其中，公司持有合正电子100％股权的交易对价为4,800万元，公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利作价为14,000万元，公司对合正电子债权的交易对价为29,200万元。

　　（二）提起诉讼情况

　　经公司反复调查、追缴、诉讼、调解及协商展期后，罗剑平、郭依勤仅支付了7,800万元。2021年12月，基于罗剑平、郭依勤未按照《民事调解书》（[2020]粤06民初248 号）履行支付义务，公司向佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）申请强制执行；2022年1月，公司收到佛山中院《执行裁定书》，因执行申请不符合受理条件，佛山中院裁定驳回公司强制执行的申请。驳回后，公司于2023年1月再次向佛山市三水区人民法院（以下简称“三水法院”）提起了诉讼。本次诉讼过程中，公司取得了罗剑平、郭依勤向公司出质的部分资产的处置款500万元。2023年7月，公司收到了三水法院出具的《民事判决书》（[2023]粤0607民初376号），法院支持了公司的诉讼请求。

　　上述内容具体详见《关于收到〈民事调解书〉的公告》（公告编号：2020-034）、《关于应收罗剑平、郭依勤债权款进展情况的公告》（公告编号：2022-004）、《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-003）、《关于收到民事判决书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2023-047）。

　　二、执行进展

　　1、强制执行与拍卖结果

　　鉴于罗剑平、郭依勤并未按照上述判决书要求按时履行偿债义务，公司于2023年8月向三水法院申请强制执行并获得三水法院受理。2023年10月，公司收到了三水法院划拨的司法强制执行款5,458.13万元。

　　根据三水法院执行局的调查和评估，罗剑平、郭依勤名下的全部资产（房产+股权）拍卖（含一拍和二拍）价款在优先支付抵押权人、拍卖手续费、税费等费用后，没有能够偿债的剩余款项。目前，公司已累计收回款项13,758.13万元，剩余34,241.87万元无法收回。

　　2、法院组织当事人双方协商和解

　　2024年8月，三水法院收到了罗剑平、郭依勤提出的《执行和解申请书》后，基于对罗剑平、郭依勤名下的全部资产处置的实际情况和综合评估，组织公司与罗剑平、郭依勤协商和解方案。随后，罗剑平、郭依勤向公司提出了《执行和解申请书》，申请书的主要内容如下：

　　（一）罗剑平、郭依勤名下的盛路通信股票、其他公司股权、房产等财产已全部被法院逐步法拍，所得款项也用于对公司的偿债，其名下已无可执行的财产；

　　（二）罗剑平、郭依勤提出，将在公司正式同意和解申请后6个月内将寻求亲友帮助，以亲友名下的房产进行抵债，且保证用于抵债的部分净值不低于4,000万元（以第三方专业机构评估为准）；在公司正式同意和解申请后1年内，通过寻求第三方亲友帮助以分期付款的方式现金偿还2,500万元；合计将继续偿还公司6,500万元。

　　2024年9月，罗剑平、郭依勤向三水法院作出了执行和解承诺，并向三水法院出具了《执行和解承诺书》，承诺一旦公司同意其执行和解申请诉求后，保证将竭尽全力按上述偿债计划履行偿债义务，由三水法院进行监督，以保证和解执行落地。

　　三、公司拟采取的行动

　　（一）公司已采取的追缴措施

　　在追缴罗剑平、郭依勤债务的过程中，公司两次向法院申请强制执行。此外，为了掌握罗剑平、郭依勤财产线索、积极实现债权，公司还采取了一系列的追缴措施，包括但不限于：

　　（1）本次诉讼前公司已成立专项尽调小组，对罗剑平、郭依勤控制的深圳市合正汽车电子有限公司、上海宇宙电器有限公司等5家公司展开了深入调查摸底，并设法取得前述公司的股权质权作为偿债担保；

　　（2）在了解到上述公司大多资不抵债，且产品、技术都不具备核心竞争力，无法为公司创造价值以偿还债务的情况下，进一步调查获取了罗剑平、郭依勤直接持有或未登记在罗剑平、郭依勤名下但其实际拥有权益的8家其它公司股权作为质押物；

　　（3）请求三水法院聘请第三方专业评估机构对罗剑平、郭依勤名下资产进行评估和摸底；三水法院对罗剑平、郭依勤实施了限制出境措施。

　　（二）拟采取的行动

　　鉴于公司已无法继续通过法院强制执行程序取得进一步清偿，为了维护全体股东的利益，公司于2024年9月24日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请的议案》，同时，董事会提请股东大会授权管理层负责本次和解的具体协商及协议签署，该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、对公司的影响

　　1、鉴于公司已无法继续通过法院强制执行程序取得进一步清偿，公司认为本次和解申请的提出有利于增加公司债权受偿的可能性、减少公司的资金损失。若罗剑平、郭依勤按照和解申请的条件履行偿还义务，预计总偿还金额为20,258.13万元，将覆盖14,000万元业绩补偿权利价款。

　　2、公司遵循会计的谨慎性原则，已对罗剑平、郭依勤逾期债务全额计提了坏账准备。如和解达成并实施，将会对公司产生积极的影响，具体会计处理、影响金额以和解实施及年度审计确认后的结果为准。

　　3、本次和解申请尚需提请股东大会审议，能否通过审议及最终能否与对方签署和解协议尚存在不确定性。

　　4、本次和解申请可能涉及以物抵债、第三人代为清偿等方式，具体和解方案、债权实现的具体时间及最终收回金额存在不确定性。管理层将严格依照股东大会的授权，在三水法院的组织下与罗剑平、郭依勤协商，并将进展及时通报董事会。

　　5、若罗剑平、郭依勤或与本次和解相关的其他责任方未能按约定履行，公司将采取包括恢复强制执行等措施继续就全部债务和违约责任对相关责任方进行追偿。若后续三水法院发现罗剑平、郭依勤名下有其它财产可用于偿债，公司将再次提起强制执行程序，要求其优先用于偿还公司债务。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议；

　　3、罗剑平、郭依勤提交的《执行和解申请书》、《执行和解承诺书》。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十四日