本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长高大鹏先生

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月24日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年9月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年9月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月24日上午9:15至下午15:00。

　　6、会议召开地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。

　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共613人，有效表决权股份总数为437,091,465股，占公司有表决权股份总数的78.7544%。其中：

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，有效表决权股份总数为328,225,733股，占公司有表决权股份总数的59.1391%。

　　（2）网络投票情况

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共609人，代表有表决权股份总数为108,865,732股，占公司有表决权股份总数的19.6152%。

　　（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共609人，代表有表决权股份总数108,865,732股，占公司有表决权股份总数的19.6152％。

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1. 审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意435,309,396股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5923%；反对1,741,869股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3985%；弃权40,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0092%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,083,663股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3631％;反对1,741,869股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.6000％；弃权40,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0369％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2. 逐项审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》的10项子议案：

　　2.01发行股票种类和面值

　　表决结果：同意435,254,897股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5798%；反对1,696,168股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3881%；弃权140,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0321%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,029,164股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3130％;反对1,696,168股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5580％；弃权140,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1290％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.02发行方式和发行时间

　　表决结果：同意435,261,697股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5814%；反对1,689,868股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3866%；弃权139,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0320%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,035,964股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3192％;反对1,689,868股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5522％；弃权139,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1285％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.03发行对象及认购方式

　　表决结果：同意435,261,197股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5813%；反对1,690,368股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3867%；弃权139,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0320%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,035,464股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3188％;反对1,690,368股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5527％；弃权139,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1285％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决结果：同意435,255,697股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5800%；反对1,690,168股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3867%；弃权145,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0333%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,029,964股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3137％;反对1,690,168股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5525％；弃权145,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1337％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.05发行数量

　　表决结果：同意435,260,597股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5811%；反对1,691,168股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3869%；弃权139,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0320%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,034,864股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3182％;反对1,691,168股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5534％；弃权139,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1283％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.06限售期

　　表决结果：同意435,246,697股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5779%；反对1,705,068股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3901%；弃权139,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0320%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,020,964股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3055％;反对1,705,068股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5662％；弃权139,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1283％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.07募集资金总额及用途

　　表决结果：同意435,265,697股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5823%；反对1,686,068股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3857%；弃权139,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0320%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,039,964股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3229％;反对1,686,068股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5488％；弃权139,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1283％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.08上市地点

　　表决结果：同意435,267,197股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5826%；反对1,684,668股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3854%；弃权139,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0319%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,041,464股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3243％;反对1,684,668股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5475％；弃权139,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.09本次发行前的滚存利润安排

　　表决结果：同意435,262,297股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5815%；反对1,688,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3864%；弃权140,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0321%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,036,564股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3198％;反对1,688,768股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5512％；弃权140,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1290％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2.10本次发行决议的有效期

　　表决结果：同意435,261,897股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5814%；反对1,688,068股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3862%；弃权141,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0324%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,036,164股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3194％;反对1,688,068股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5506％；弃权141,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1300％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　3. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》

　　表决结果：同意435,244,896股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5775%；反对1,740,669股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3982%；弃权105,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0242%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,019,163股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3038％;反对1,740,669股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5989％；弃权105,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0973％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　4. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

　　表决结果：同意435,247,096股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5780%；反对1,738,169股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3977%；弃权106,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0243%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,021,363股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3058％;反对1,738,169股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5966％；弃权106,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0976％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　5. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意435,247,096股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5780%；反对1,737,669股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3976%；弃权106,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0244%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,021,363股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3058％;反对1,737,669股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5962％；弃权106,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0980％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　6. 审议并通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意435,691,978股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6798%；反对1,258,187股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2879%；弃权141,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0323%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,466,245股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7145％;反对1,258,187股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.1557％；弃权141,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1298％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　7. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意435,248,796股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5784%；反对1,735,969股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3972%；弃权106,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0244%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,023,063股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3074％;反对1,735,969股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5946％；弃权106,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0980％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　8. 审议并通过《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

　　表决结果：同意435,724,678股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6873%；反对1,226,287股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2806%；弃权140,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0321%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,498,945股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7445％;反对1,226,287股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.1264％；弃权140,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1291％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　9. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意435,246,196股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5778%；反对1,739,169股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3979%；弃权106,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0243%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意107,020,463股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3050％;反对1,739,169股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5975％；弃权106,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0975％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2024年9月24日