本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为131,926,121股。

　　本次股票上市流通总数为131,926,121股。

　　●  本次股票上市流通日期为2024年10月8日。

　　一、本次限售股上市类型

　　（一）本次限售股上市类型为：向特定对象发行的限售股。

　　（二）向特定对象发行股票核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2741号），西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”或“公司”）向12名特定投资者发行了131,926,121股人民币普通股股票（A股）。新增股份的登记手续于2024年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　（三）股份锁定期安排

　　本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

　　本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由819,660,744股增加至951,586,865股。本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次向特定对象发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的投资者均做出了股份锁定承诺，承诺自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让。截至本公告披露日，上述发行对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的限售股股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为131,926,121股

　　（二）本次上市流通日期为2024年10月8日

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　六、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2024年9月25日