证券代码：600258  证券简称：首旅酒店  编号：临2024-046

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议审议表决通过情况

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第一次会议以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、董事会审议通过聘任公司副总经理的具体情况

　　公司董事会一致同意：

　　聘任董事霍岩先生为公司常务副总经理（简历见附件1）；

　　聘任李向荣女士为公司副总经理（简历见附件2）；

　　聘任董事会秘书段中鹏先生为公司副总经理（简历见附件3）；

　　聘任姜晓明先生为公司副总经理（简历见附件4）；

　　聘任张淑娟女士为公司副总经理（简历见附件5）。

　　以上五名副总经理的任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

　　三、董事会审议通过聘任公司财务总监的具体情况

　　公司董事会一致同意聘任副总经理李向荣女士兼任公司财务总监（简历见附件2），任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

　　四、董事会审议通过聘任公司总法律顾问的具体情况

　　公司董事会一致同意聘任刘柳先生为公司总法律顾问（简历见附件6），任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月25日

　　附件1：董事、常务副总经理霍岩先生简历

　　1977年出生，男，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位。

　　曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

　　附件 2：副总经理兼财务总监李向荣女士简历

　　1973 年 1 月出生，工商管理硕士，中国注册会计师。国际特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1993年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010年，任联合利华大中华区财务总监。2010年担任亨得利控股公司（港交所上市公司）首席财务官。自2014年8月加入如家酒店集团，担任首席财务官。现任本公司副总经理兼财务总监，兼如家酒店集团首席财务官。截至2024年8月28日持有本公司股份42,000股。

　　附件 3：副总经理、董事会秘书段中鹏先生简历

　　1967 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。截至2024年8月28日持有本公司股份2,960股。

　　附件4：副总经理姜晓明先生简历

　　1970年11月出生，男，中国国籍，中共党员，研究生学历。

　　1989年1月参加工作。曾任北京国际饭店销售部助理、副总监、总监、客务部副总监、市场销售部总监；亮马河大厦党委委员、总经理助理、副总经理；西安建国饭店党委委员、总经理；首旅建国酒店管理公司常务副总裁、高端酒店事业部副总经理。现任本公司党委委员、副总经理，高端酒店事业部总经理；首旅建国首旅京伦联合党总支书记、总经理。

　　附件5：副总经理张淑娟女士简历

　　1975年2月出生，女，中国台湾人，研究生学历。

　　1997年9月参加工作。曾任联合利华市场营销品牌助理;香港Adsfax广告公司销售专员；好又多管理顾问咨询有限公司广州总部总管理处专员、华北事业部管理处负责人、人力资源高级经理；好又多全国商品部杂货和自有品牌高级经理、品类管理高级经理；沃尔玛中国供应商发展与品类管理总监、市场部负责人高级总监、市场部副总裁、公共关系副总裁、首席市场官；沃尔玛市场部咨询顾问。现任本公司副总经理兼如家酒店集团执行资深副总裁兼首席战略官。截至2024年8月28日持有公司股票40,000股。

　　附件6：总法律顾问刘柳先生简历

　　1982年12月出生，无境外居留权。本科学历，管理学、法学学士。

　　曾任职平安保险集团上海分公司、康成投资（中国）有限公司、上海豫园旅游商城股份有限公司黄金集团和上海星浩投资有限公司法务经理等职务。2014年1月至今任如家酒店集团法务部资深总监；现任本公司总法律顾问。

　　证券代码：600258  证券简称：首旅酒店  编号：临2024-043

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第一次会议通知已于2024年9月18日以电子邮件方式送达给公司全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于2024年9月24日下午3点在北京朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室以现场+通讯方式召开，本次会议由公司董事长李云女士召集和主持，会议应参加董事11名，其中现场参会董事8名，通讯方式参会董事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致推举董事李云女士（简历见附件1）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

　　2、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的组成成员及召集人，具体如下：

　　董事会战略委员会成员：李云董事长、梁建章董事、孙坚董事、张聪董事、陆斌董事、张焕杰独立董事。召集人：李云董事长。

　　董事会提名委员会成员：伏军独立董事、李云董事长、张焕杰独立董事。召集人：伏军独立董事。

　　董事会薪酬与考核委员会成员：杨晓莉独立董事、李云董事长、李燕独立董事、伏军独立董事、张焕杰独立董事。召集人：杨晓莉独立董事。

　　董事会审计委员会成员：李燕独立董事、伏军独立董事、杨晓莉独立董事。召集人：李燕独立董事。

　　上述四个委员会成员及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

　　3、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　本项议案详见《关于聘任公司总经理的公告》临2024-044号。

　　公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　4、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　本项议案详见《关于聘任公司董事会秘书的公告》临2024-045号。

　　公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　5、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临2024-046号。

　　公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　6、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临2024-046号。

　　公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　7、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临2024-046号。

　　公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月25日

　　附件1：董事长李云女士简历

　　1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师、高级政工师。曾任北京北辰实业股份有限公司副总经理，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委、党委副书记。2021年6月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理。2023年12月至今任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；现任本公司董事长。

　　股票代码：600258   股票简称：首旅酒店   编号：临 2024一047

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2024 年9月24日（星期二）下午4点以现场+通讯方式在北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦301会议室召开。

　　本次会议的通知已于9月18日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司全体监事推举的监事杨烨女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会全体监事一致选举监事杨烨女士为公司第九届监事会主席（简历见附件1），任期与本届监事会任期一致(2024 年9月24日至 2027年9月23日)。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

　　2024 年9月25日

　　附件1：监事会主席杨烨女士简历

　　1985年1月出生，北京工业大学会计学专业毕业，注册会计师，国际注册内审师。

　　曾任职北京华宇兴泰科技有限公司财务部出纳、经理，北京天正华会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2018年10月至今在北京首都旅游集团有限责任公司审计部任职，现任审计部部长助理。

　　证券代码：600258  证券简称：首旅酒店  编号：临2024-045

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议审议表决通过情况

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第一次会议以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、董事会审议通过聘任段中鹏先生为公司董事会秘书

　　公司董事会同意聘任段中鹏先生为公司董事会秘书（简历见附件1），任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月25日

　　附件1、董事会秘书段中鹏先生简历

　　1967 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。截至2024年8月28日持有本公司股份2,960股。

　　证券代码：600258  证券简称：首旅酒店   编号：临2024-044

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议审议表决通过情况

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第一次会议以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、董事会审议通过聘任董事孙坚先生为公司总经理

　　公司董事会同意聘任董事孙坚先生为公司总经理（简历见附件1），任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月25日

　　附件1：董事、总经理孙坚先生简历

　　1964年8月出生，学士学位。2000-2003年，任百安居市场副总裁，2003-2004年，任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任本公司董事、总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会特邀副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及全联房地产商会酒店文旅分会联席会长；111集团独立董事、薪酬委员会成员、审计委员会成员。截至2024年8月28日孙坚及其一致行动人持有本公司股份1,865,186股。

　　证券代码：600258   证券简称：首旅酒店     编号：临2024-042

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月24日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：公司总股本为1,116, 603, 126股，全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股股东。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司8名董事、2名监事和5名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席8人，董事梁建章因其他重要事项未在北京没有出席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大会；董事孙坚和独立董事杨晓莉通过网络出席本次股东大会。

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事张艳钊因其他事项，未出席本次股东大会。

　　3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司5名高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5.00《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　6.00《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事的议案》

　　■

　　7.00《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案全部获得通过，1-4项的特别决议议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司第九届董事会11名董事和第九届监事会3名监事中2名非职工代表监事全部当选新一届成员，职工监事无需选举，已直接当选。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　　律师：刘培峰、韩楚洋

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

　　《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月25日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书