证券代码：603221       证券简称：爱丽家居       公告编号：临2024-061

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年9月19日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年9月24日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长宋正兴先生因公务无法出席并主持本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式委托副董事长宋锦程先生代为行使表决权，并由副董事长宋锦程先生主持会议。公司监事列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一)审议通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》

　　经审议，公司董事认为本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告》（公告编号：临2024-062）。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年9月25日

　　证券代码：603221    证券简称：爱丽家居   公告编号：临2024-062

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，为满足公司对募投项目“墨西哥生产基地项目”实施主体公司全资孙公司爱丽墨西哥地板有限责任公司（以下简称“墨西哥公司”）使用募集资金进行外汇出资事宜，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在中国银行股份有限公司张家港分行、墨西哥公司在中国工商银行墨西哥分公司分别增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定。同时，公司授权管理层办理银行具体开户事宜，并及时履行信息披露义务。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

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　　二、本次拟新增募集资金专用账户的情况

　　为满足公司对募投项目“墨西哥生产基地项目”实施主体墨西哥公司使用募集资金进行外汇出资事宜，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在中国银行股份有限公司张家港分行、全资孙公司墨西哥公司在中国工商银行墨西哥分公司分别增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

　　同时，公司董事会授权管理层办理银行具体开户事宜，并授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行等签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。

　　三、本次拟新增募集资金专用账户对公司的影响

　　本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年9月25日