证券代码：600778   证券简称：友好集团  公告编号：临2024-037

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月11日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月11日11点00分

　　召开地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月11日

　　至2024年10月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　（七）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　（八）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第一项议案已经公司2024年9月24日召开的第十届董事会第八次临时会议审议通过，相关内容详见公司2024年9月25日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2024-036号公告。

　　2、特别决议议案：第1项

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1项

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员

　　（三）公司聘请的律师

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年10月10日10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。

　　（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路548号7楼公司证券投资部

　　（三）登记办法

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（四）联系办法：

　　1、电话：0991-4553700

　　2、传真：0991-4815090

　　3、地址：乌鲁木齐市友好北路548号7楼公司证券投资部

　　4、邮编：830000

　　5、联系人：韩玮、李明哲

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　2024年9月25日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆友好（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600778     证券简称：友好集团    公告编号：临2024-036

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《友好集团章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》及相应修订的附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》全文均于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上网公告附件：

　　1、《公司章程》（2024年9月修订）；

　　2、《公司股东大会议事规则》（2024年9月修订）；

　　3、《公司董事会议事规则》（2024年9月修订）。

　　备查文件：公司第十届董事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月25日

　　证券代码：600778         证券简称：友好集团        公告编号：临2024-035

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2024年9月20日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次临时会议的通知。

　　（三）公司于2024年9月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次临时会议。

　　（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事4名，参加通讯表决董事5名（董事姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。

　　（五）本次会议由公司董事长吕伟顺先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　（一）《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2024-036号）。

　　表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　（二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会工作的有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作规程》的相关规定，现增补李宏胜先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员。增补后公司董事会各专门委员会成员如下：

　　董事会战略委员会：吕伟顺先生（主任委员）、李宏胜先生、安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士；

　　董事会审计委员会：张海霞女士（主任委员）、李宏胜先生、安如磐先生；

　　董事会提名委员会：鞠桂春先生（主任委员）、吕伟顺先生、杨柳女士；

　　董事会薪酬与考核委员会：安如磐先生（主任委员）、张海霞女士、杨柳女士。

　　表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　（三）《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-037号）。

　　表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案中第一项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月25日