本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）；

　　●本次担保金额：公司为全资子公司厦门三安开展融资租赁业务提供人民币5.00亿元连带责任担保；

　　●实际为其提供的担保余额：公司已为厦门三安向金融机构申请综合授信提供人民币21.70亿元连带责任担保，为厦门三安和全资子公司厦门市三安集成电路有限公司开展融资租赁业务提供人民币6.70亿元连带责任担保；

　　●本次担保不存在反担保；

　　●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司就全资子公司厦门三安与芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司开展融资租赁业务提供连带责任保证，担保范围包括但不限于租金（租赁本金、租赁利息、租前息等）、服务费、违约金等，相关内容见下表：

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　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　上述提供担保事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。具体内容公司已于2024年6月18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次提供担保的金额未超过公司第十一届董事会第十一次会议审议通过的担保额度范围。

　　二、被担保人基本情况

　　厦门三安为公司全资子公司，成立于2014年4月8日，注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道841-899号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：光电子器件及其他电子器件制造等。

　　截至2023年12月31日（经审计），其总资产1,038,492.62万元，总负债354,671.05万元（其中银行贷款181,830.00万元，流动负债277,787.86万元），净资产683,821.57万元，2023年度实现销售收入324,988.28万元，净利润- 11,389.15万元。

　　目前没有影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司与芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司签署了《保证合同》，其主要内容如下：

　　担保人：三安光电股份有限公司

　　债务人：厦门三安光电有限公司

　　债权人：芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司

　　1、担保额度：5.00亿元；

　　2、保证方式：连带责任保证；

　　3、保证范围：全部租金(租赁本金、租赁利息、租前息等)、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款；债权人实现担保权利而发生的所有费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、为实现财产保全而支付的担保费、鉴定费、翻译费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、手续费等)；

　　4、保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司下属全资子公司厦门三安开展融资租赁业务，有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，为公司的长远发展提供资金支持。公司本次为厦门三安提供担保符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本次担保。

　　五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际对外担保总额为147.89亿元，占公司2023年末经审计总资产的比例为25.64%，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为38.61%，公司无逾期对外担保。其中，公司为全资子公司提供担保总额为130.95亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为34.19%；公司为福建三安集团有限公司到期支付国开发展基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国开发展基金有限公司增资款提供担保，担保余额为16.94亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.42%。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　2024年9月24日