证券代码：300568         证券简称：星源材质         公告编号：2024-059

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》等议案，并于2024年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《深圳市星源材质科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　（一）公示情况

　　公司于2024年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于2024年9月11日通过公司内部公告栏公示了《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，名单公示时限达到10天，从2024年9月11日至2024年9月23日止。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

　　（二）核查方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等材料。

　　二、核查意见

　　根据《管理办法》、《公司章程》的规定，监事会对本次拟激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，均为公司正式在职员工，包括外籍员工，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，任何一名拟激励对象所获授限制性股票数量未超过公司股本总额的1%，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2024-060

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年9月23日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任李昇先生担任公司董事会秘书职务，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

　　董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。

　　具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2024年9月23日

　　附件：简历

　　李昇，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学金融学硕士。2011年5月至2021年8月历任兴业证券股份有限公司机构客户总部、金融与经济研究院、销售交易总部，2021年9月至2024年9月任申万宏源证券有限公司机构客户总部华南组负责人。

　　截止本公告日，李昇先生未持有公司股票。李昇先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2024-061

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据相关规定，由公司董事长陈秀峰先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李昇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止（李昇先生简历详见附件）。

　　李昇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　董事会秘书李昇先生联系方式如下：

　　电话：0755-21383902

　　传真：0755-21383902

　　电子邮箱：zqb@senior798.com

　　办公地址：深圳市光明区公明办事处田园路北。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月23日

　　附件：简历

　　李昇，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学金融学硕士。2011年5月至2021年8月历任兴业证券股份有限公司机构客户总部、金融与经济研究院、销售交易总部，2021年9月至2024年9月任申万宏源证券有限公司机构客户总部华南组负责人。

　　截止本公告日，李昇先生未持有公司股票。李昇先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。