证券代码：600705        证券简称：中航产融公告编号：临2024-044

　　债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

　　债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　关于市场化股票增持计划存续期延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月23日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化股票增持计划存续期延期四年，即存续期至2028年9月25日。

　　公司已于2017年4月27日召开的第七届董事会第十八次会议、2017年5月26日召开的2016年年度股东大会、2017年9月8日召开的第七届董事会第二十三次会议和2017年9月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案》等议案，同意公司实施市场化股票增持计划。

　　截至2017年11月2日，公司市场化股票增持计划已完成购买。本次增持计划通过二级市场累计买入公司股票17,131,769股，占公司当时已发行总股本的0.19%，成交金额合计为105,157,196.4元，成交均价为6.14元/股。截至本公告日，公司市场化股票增持计划持有公司股份数量为16,501,769股。

　　根据公司股东大会审议通过的《市场化股票增持计划（修订）》，公司本次增持计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本次增持计划之日起算；本次增持计划于2019年9月25日到期。

　　2019年8月26日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化股票增持计划存续期延期一年，即存续期至2020年9月25日。

　　2020年9月21日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化股票增持计划存续期延期二年，即存续期至2022年9月25日。

　　2022年8月29日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化增持计划存续期延期二年，即存续期延长至2024年9月25日。

　　根据公司《市场化股票增持计划管理办法》，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意和经公司董事会同意，市场化股票增持计划存续期限可予以延长。按照当前市场化股票增持计划的实际情况，经出席持有人会议所持半数以上份额同意，并经公司董事会审议，一致同意将公司市场化股票增持计划存续期延期四年，即存续期延长至2028年9月25日止。在存续期内，若市场化股票增持计划所持有的公司股票全部出售，市场化股票增持计划可提前终止。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月24日

　　证券代码：600705        证券简称：中航产融公告编号：临2024-043

　　债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

　　债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2024年9月18日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2024年9月23日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　　一、关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　三、关于新增《中航工业产融控股股份有限公司风控体系建设与监督工作管理规定》及修订两个管理办法的议案

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月24日