证券代码：002232         证券简称：启明信息         公告编号：2024-039

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日发布了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-036），原董事会秘书陈清华先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，在未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长张志刚先生代为履行董事会秘书职责。

　　公司2024年9月21日召开了第七届董事会2024年第五次临时会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任陈鑫先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。自董事会决议之日起,公司董事长张志刚先生不再代行董事会秘书职责。

　　陈鑫先生具备履行董事会秘书职责所必需的知识，于2024年8月27日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024-4A-2375），任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）担任公司监事以及交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

　　截至披露日，陈鑫先生不持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

　　陈鑫先生的联系方式如下：

　　办公电话：0431-89603547

　　通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园

　　电子邮箱：chenxin1@faw.com.cn

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年九月二十三日

　　陈鑫先生简历：

　　陈鑫，男，37岁，中共党员，注册管理会计师、经济师。毕业于吉林大学管理学院会计学专业，历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室费用核算专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室在建工程及固定资产财务管理专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室预算管理员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室托管子公司管理专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务结算室主任助理，2017年9月至2018年4月任中国第一汽车集团公司（2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司）财务管理部运营管理处运营管理主任，2018年4月至2020年3月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处绩效管理主任，2020年3月至2020年12月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理部成本管理主任，2020年12月至2021年1月任四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司财务部副部长，2021年1月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监，2023年2月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监、中国第一汽车股份有限公司办公室（党委办公室）督查部总监，2024年5月31日经公司第七届董事会2024年第二次临时会议聘为副总经理兼总法律顾问兼首席合规官至今。

　　陈鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，陈鑫先生不持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在违法违规行为，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002232      证券简称：启明信息        公告编号：2024-037

　　启明信息技术股份有限公司

　　第七届董事会2024年第五次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月21日15:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2024年9月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

　　经公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名杜峥平先生为公司董事候选人,简历如下：

　　杜峥平，男，43岁，中共党员，经济学博士，高级工程师。2008年7月至2022年8月就职于中国建设银行吉林省分行，曾任省行产品经理、投资银行部业务副经理、白山分行行长助理、长春经开支行副行长、长春九台支行行长、长春铁路支行行长等职务，2022年9月起任吉林省净发创新投资集团有限公司党委书记、董事长，现拟任启明信息技术股份有限公司董事。

　　经公司核查确认，杜峥平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，杜峥平先生不属于失信被执行人。

　　截至披露日，杜峥平先生不持有本公司股票，如当选公司董事，还将担任公司董事会战略与科技创新委员会委员职务，且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该事项将提请公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　公司第七届董事会聘任陈鑫先生担任董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。

　　详细内容见于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。

　　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于人力资源机制优化的议案》。

　　4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-040）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○二四年九月二十三日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2024-038

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事田继卓先生的辞职报告，田继卓先生由于工作调整原因向董事会申请辞去董事及董事会战略及科技创新委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。田继卓先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，田继卓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　田继卓先生原定任期自2023年2月24日至2026年2月23日，截至披露日，田继卓先生不持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。公司董事会对田继卓先生在任期内为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年九月二十三日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息         公告编号：2024-040

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于2024年第三次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会2024年第五次临时会议决定于2024年10月11日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2024年第三次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次： 2024年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：2024年10月11日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年10月11日上午 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年9月30日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　三、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2024年10月9日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司经营控制部（董事会办公室）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.启明信息第七届董事会2024年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年10月11日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日上午9:15，结束时间为2024年10月11日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托     先生/女士代表本公司/本人出席于2024年10月11日召开的启明信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。