本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月15日召开第十届董事会2024年第三次临时会议，于2024年7月31日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将公司于2023年9月8日至2024年6月11日期间股份回购专用证券账户中的74,797,682股回购股份进行注销，占注销前公司股份总数的9.72%，并相应减少公司注册资本。本次注销后，公司总股本由769,205,771股减少为694,408,089股，注册资本将由769,205,771元减少为694,408,089元。具体内容详见公司分别于2024年7月16日、2024年8月1日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2024-049）和《广东明珠集团股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-053）。

　　2024年9月19日，公司已完成相关工商变更登记，并取得了梅州市市场监督管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下：

　　统一社会信用代码：914414002311104696

　　名称：广东明珠集团股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：兴宁市官汕路99号

　　法定代表人：黄丙娣

　　注册资本：人民币陆亿玖仟肆佰肆拾万零捌仟零捌拾玖元

　　成立时间：1994年04月21日

　　经营范围：非煤矿山矿产资源开采；金属矿石销售；非金属矿及制品销售； 实业投资；股权投资；科创企业孵化服务；企业管理咨询；物业管理及提供自有 物业、场地租赁及配套商务服务；供应链管理服务；道地药材、药食同源植物的 种植、收购、加工、销售；药品生产、销售（中药饮片、中成药）；生物医药研发、检测；科学文化技术推广、服务；批发零售业；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　同时，广东明珠集团股份有限公司章程中所载“第六条 公司注册资本为人 民币769,205,771元”变更为“第六条 公司注册资本为人民币694,408,089元”，“第十八条  公司股份总数为769,205,771股，均为普通股”变更为“第十八条  公司股份总数为694,408,089股，均为普通股”。 其余内容保持不变。《广东明珠集团股份有限公司章程（2024年9月修订）》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　2024年9月21日