证券代码：603721   证券简称：中广天择  公告编号：2024-029

　　中广天择传媒股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日

　　(二)股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司增加经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　会议第1、2项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：李小康、李纯青

　　2、律师见证结论意见：

　　“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603721        证券简称：中广天择         公告编号：2024-030

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于参加湖南辖区2024年度投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四） 14:00-17:00。

　　届时公司董事兼副总经理、董事会秘书周智先生将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2024年9月21日