股票代码：600372    股票简称：中航机载    编号：临2024-036

　　中航机载系统股份有限公司关于

　　变更部分募投项目实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机载”）于2024年9月20日召开的第八届董事会2024年度第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点，本次变更募投项目实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。

　　公司本次向特定对象发行股票的数量为353,857,040股，发行价格为14.13元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》（大华验字[2023]000381号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。

　　上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　三、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况

　　根据公司业务经营需要，为推进募投项目的顺利实施，公司拟将募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施地点变更如下：

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　　本次募投项目变更实施地点后，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

　　四、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因

　　“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施主体为中航机载全资子公司新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称“新航集团”），新航集团原计划在新乡市高新区南二环与新儒路交叉口西北角实施本次募投项目，但考虑到所在区域整体规划调整、公司未来经营发展需要等因素，经审慎研究，拟将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点变更至新乡市牧野区建设中路168号和新乡市高新区牧野大道2399号。

　　公司本次募投项目变更实施地点是为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施。上述变更未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。

　　五、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

　　公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际 情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

　　六、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年9月20日，公司第八届董事会2024年度第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将部分募投项目实施地点变更至新乡市牧野区建设中路168号和新乡市高新区牧野大道2399号。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年9月20日，公司第八届监事会2024年度第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点。

　　（三）独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

　　公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次变更部分募投项目实施地点是公司根据募投项目具体实施情况做出的调整，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，独立财务顾问对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　　（四）财务顾问意见

　　经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：

　　公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次变更部分募投项目实施地点是公司根据募投项目具体实施情况做出的调整，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，财务顾问对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　股票代码：600372       股票简称：中航机载    编号：临2024-034

　　中航机载系统股份有限公司

　　第八届董事会2024年度第七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年度第七次会议通知及会议资料于2024年9月18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年9月20日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　根据公司业务经营需要，为推进募投项目的顺利实施，公司拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施地点。本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年9月21日

　　股票代码：600372       股票简称：中航机载     编号：临2024-035

　　中航机载系统股份有限公司

　　第八届监事会2024年度第六次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2024年度第六次会议通知及会议材料于2024年9月18日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年9月20日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，因此监事会同意本次变更部分募投项目实施地点事宜。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司

　　监    事    会

　　2024年9月21日