证券代码：600778    证券简称：友好集团   公告编号：临2024-033

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日

　　(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事姜金双先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生因公务未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事5人，出席2人，监事潘澍先生、范建荣女士、李若菲女士因公务未能出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、李海先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补公司非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

　　律师：李大明律师、邵丽娅律师

　　2、律师见证结论意见：

　　新疆天阳律师事务所律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：600778       证券简称：友好集团     公告编号：临2024-034

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●(会议召开时间：2024年9月30日(星期一) 13:00-14:00（北京时间）

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年9月23日（星期一）至9月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问，或通过公司邮箱（yhjt600778@163.com）以邮件形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月15日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露了公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果和财务状况，公司将于2024年9月30日（星期一）13:00-14:00（北京时间）召开公司2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络平台在线互动的方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月30日(星期一)13:00-14:00（北京时间）

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理姜胜先生、董事会秘书石磊先生、总会计师韩建伟先生及独立董事张海霞女士将参加本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年9月30日（星期一）13:00-14:00（北京时间）登录上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月23日（星期一）至9月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问，或通过公司邮箱（yhjt600778@163.com）以邮件形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系人：韩玮、李明哲

　　电话：0991-4553700、4552701

　　邮箱：yhjt600778@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月21日