证券代码：688588        证券简称：凌志软件        公告编号：2024-040

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　关于补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

　　公司董事会前期收到公司董事周颖先生提交的辞职报告。周颖先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，周颖先生辞去上述职务后仍在公司工作，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于部分董监高、核心技术人员辞职的公告》（公告编号：2024-024）。

　　鉴于公司2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会已补选周海波先生为公司第四届董事会非独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意补选周海波先生为公司第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至第四届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：688588         证券简称：凌志软件        公告编号：2024-039

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年9月20日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络 方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司《续聘2024年度审计机构》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会无特别决议议案。

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2。

　　3、无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：鲁玮雯李允红

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

　　2024年9月21日