证券代码：000632      证券简称：三木集团    公告编号：2024-61

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会目前人数不满7人，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月19日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举李俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　李俊先生与2022年第五次临时股东大会选举产生的1名非独立董事、3名独立董事、2023年第七次临时股东大会选举产生的1名非独立董事共同组成公司第十届董事会，其任期自2024年9月19日当选职工董事起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规对董事任职资格和条件的规定。本次选举1名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日

　　附件：职工代表董事李俊简历

　　李俊，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任泰禾集团股份有限公司人力资源主管、福建大东煌集团股份有限公司人力资源经理、阳光城集团股份有限公司人力资源经理、三盛集团有限公司人力资源高级经理、福建三木集团股份有限公司投后管理部总监，现任福建三木集团股份有限公司资产管理部总监、企业发展部总监。

　　截至本公告日，李俊先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000632      证券简称：三木集团    公告编号：2024-60

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请4,980万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）

　　■

　　（二）担保审批情况

　　2024年5月31日和2024年6月17日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，同意2024年公司总计划担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过489,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过80,000万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司2024-33号公告。

　　本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2024年度担保计划，公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元，实际已使用95,300万元，本次担保实施使用额度4,980万元后，其剩余可使用的担保额度为24,720万元。

　　具体情况如下（单位：万元）:

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　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：福州轻工进出口有限公司；

　　（二）成立日期：1990年10月6日；

　　（三）注册资本：人民币5,000万元；

　　（四）注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内)；

　　（五）法定代表人：李俊；

　　（六）经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（七）股东情况：公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份；

　　被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八）最近一年又一期财务数据

　　截至2023年12月31日，资产总额1,294,658,753.97元，负债总额1,133,097,089.51元，净资产161,561,664.46元；2023年1-12月营业收入3,353,213,767.54元，净利润12,234,243.00元。

　　截至2024年6月30日，资产总额1,365,265,827.62元，负债总额1,189,639,547.01元，净资产175,626,280.61元；2024年1-6月营业收入2,466,031,856.98元，净利润14,064,616.15元。

　　公司为福州轻工向华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请4,980万元授信额度提供保证担保，福州轻工主要股东陈健、廖星华提供同额度连带担保责任，福州轻工为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　三、本次交易拟签署协议的主要内容

　　公司为控股子公司福州轻工向华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请4,980万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年。

　　上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于2024年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2024年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2024年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　本次担保在公司2024年度担保计划授权范围内。被担保方福州轻工为公司控股子公司，系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公司为福州轻工提供保证担保，福州轻工为公司提供了足额的反担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2024年9月20日，公司及控股子公司对外担保余额为15,285万元；母公司为全资子公司担保余额为311,235万元；母公司为控股子公司担保余额为95,300万元；公司上述三项担保合计金额为421,820万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为273.04%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　（三）公司本次交易的相关协议草案。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日

　　证券代码：000632      证券简称：三木集团    公告编号：2024-59

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于全资子公司变更经营范围并完成工商备案登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称“长沙三兆实业”）的通知，因业务发展及经营需要，长沙三兆实业于近日进行了经营范围的变更，相关工商变更登记手续已完成，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下：

　　一、本次长沙三兆实业工商变更登记的主要事项

　　■

　　注：除经营范围发生变更外，长沙三兆实业的其他信息未发生变化。

　　二、本次长沙三兆实业工商变更后的主要登记信息

　　1. 公司名称：长沙三兆实业开发有限公司；

　　2. 统一社会信用代码：91430100722527701R；

　　3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　4. 住所：长沙市天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋5楼；

　　5. 法定代表人：蔡鑫伟；

　　6. 注册资本：人民币8,000万元；

　　7. 成立日期：2001年2月12日；

　　8. 经营范围：一般项目：非居住房地产租赁，商业综合体管理服务；会议及展览服务；票据信息咨询服务；票务代理服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；住房租赁；日用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；日用家电零售；国内贸易代理；家用电器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　三、备查文件

　　长沙三兆实业开发有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月21日