证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2024-052

　　债券代码：113665      债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知及文件于2024年9月14日通过专人送达、电子邮件等形式发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年9月20日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

　　（四）会议应到监事3名，实到监事3名。

　　（五）本次监事会会议由监事客利娜女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　选举杨永海先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司监事会

　　2024年9月21日