本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、2013年公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]792号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用向网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）26,954,177股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.97元，共募集资金总额为人民币699,999,976.69元，扣除承销费、保荐费15,300,000.00元后的募集资金人民币684,699,976.69元，已于2013年7月11日汇入公司在中国建设银行股份有限公司昆明市高新支行开设的募集资金专项账户内，账号为530018854360511005197。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用3,769,954.18元后，公司本次实际募集资金净额为人民币680,930,022.51元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验[2013]020006号《验资报告》。

　　二、2013年公开发行募集资金存放和管理情况

　　1、2013年起，为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，制订了《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2、对2013年公开发行募集的资金，公司于2013年8月5日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昆明城西支行、中国银行股份有限公司昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　3、公司聘请东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）担任公司2015年度非公开发行股票事项的保荐机构，相关持续督导工作由东海证券承继。为了继续规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分别与招商银行昆明滇池路支行、中国银行昆明市高新支行、交通银行股份有限公司云南省分行及东海证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　　截至本公告日，本公司开立的募集资金专户情况具体如下：

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　　注：2013年公开发行募集资金投资项目中：高技术针剂示范项目、小容量注射剂扩产项目（后变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”及“Diabegone（长效降糖药）研发项目”）及中药现代化基地建设已全部结项，节余资金已完成补充流动资金及销户。2013年公开发行募集资金投资项目中的“创新药物研发项目”经公司2017年第六次临时股东大会审议通过，变更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”，后又经公司2019 年第一次临时股东大会审议通过，将“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”变更为“化学合成原料药中试车间项目及提取二车间中试生产线改造项目”。2017年11月21日新开设中国交通银行账户，账号为531000326011121000184，该专户仅用于公司2013年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对“昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目及昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目”的募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　三、本次部分募集资金专户注销情况

　　2024年9月3日，公司召开十届三十一次董事会、十届二十六次监事会，审议通过《关于公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2013年公开发行股票募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2024-051号《昆药集团关于公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　截至本公告日，公司公开发行募投项目的节余募集资金（含理财及利息收益）34,070,472.08元已全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金；上述募集资金专户销户手续已办理完毕，公司与保荐机构、开户银行就该事项签署的相关募集资金专户存储监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2024年9月20日