证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-032

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。本次会议于2024年9月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司董事长的公告》（编号：临2024-033）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的公告》（编号：临2024-034）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月十九日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-033

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年9月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举贺砾辉女士为公司第五届董事会董事长。

　　贺砾辉女士简历如下：贺砾辉，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理专业管理学硕士。1996年7月至2009年3月历任湖南省印刷物资总公司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干部，湖南出版集团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事务管理部部长，2009年3月至2012年3月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部部长、培训学院常务副院长，2012年3月至2013年12月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、人力资源部部长、培训学院常务副院长，2013年12月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2018年2月至2018年12月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、监事，2018年12月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2020年5月至2022年11月任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022年11月至2024年7月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事长。2024年7月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2024年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2024年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月十九日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-034

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于增补公司第五届董事会

　　战略委员会召集人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年9月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》，增补贺砾辉女士为公司第五届董事会战略委员会召集人，增补后董事会战略委员会召集人为贺砾辉，委员为周亦翔、廖圣清。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月十九日