证券代码：000657         证券简称：中钨高新       公告编号：2024-103

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）统一安排，公司将于2024年9月27日下午14:30-17:30参加中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）召开时间：2024年9月27日（星期五） 下午14:30-16:30

　　（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）召开方式：视频直播和网络文字互动

　　二、参加人员

　　公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年09月27日(星期五)下午14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。

　　（二）投资者可于2024年09月26日（星期四）16:00前发送相关问题至公司邮箱进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：刘文婕   王玉珍

　　联系电话：010-60163249 0731-28265977

　　传真：0731-28265500

　　邮箱：zwgx000657@126.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十日

　　证券代码：000657       证券简称：中钨高新       公告编号：2024-104

　　中钨高新材料股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年9月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3.现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座619会议室。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长李仲泽

　　6.合规性：经公司第十届董事会第二十四次临时会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计431人，843,306,274股，占公司享有表决权的股份总数的60.3492％（截至股权登记日，公司总股本为1,397,378,114股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为2人，代表有表决权的股份697,213,212股，占公司享有表决权的股份总数49.8944%；通过网络投票出席会议的股东429人，代表有表决权的股份数146,093,062股，占公司享有表决权的股份总数10.4548％。

　　2.公司董事、监事、部分高级管理人员参加了本次股东大会。

　　3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了24项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

　　1.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,931,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1513％；反对4,150,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8411％；弃权11,120股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076％。

　　中小股东总表决情况：同意141,931,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1513％；反对4,150,702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8411％；弃权11,120股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　2.01发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的整体方案

　　总表决情况：同意141,869,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1089％；反对4,150,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8411％；弃权73,020股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0500％。

　　中小股东总表决情况：同意141,869,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1089％；反对4,150,702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8411％；弃权73,020股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0500％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.02发行股份及支付现金购买资产具体方案一发行股份的种类和面值

　　总表决情况：同意141,806,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0658％；反对4,215,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8852％；弃权71,520股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490％。

　　中小股东总表决情况：同意141,806,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0658％；反对4,215,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8852％；弃权71,520股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0490％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.03发行股份及支付现金购买资产具体方案一发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　总表决情况：同意141,802,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0630％；反对4,188,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8673％；弃权101,820股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697％。

　　中小股东总表决情况：同意141,802,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0630％；反对4,188,902股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8673％；弃权101,820股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0697％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.04发行股份及支付现金购买资产具体方案一对价支付方式

　　总表决情况：同意141,779,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0474％；反对4,205,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8783％；弃权108,620股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0743％。

　　中小股东总表决情况：同意141,779,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0474％；反对4,205,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8783％；弃权108,620股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0743％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.05发行股份及支付现金购买资产具体方案一发行数量

　　总表决情况：同意141,779,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0468％；反对4,211,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8826％；弃权103,120股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0706％。

　　中小股东总表决情况：同意141,779,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0468％；反对4,211,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8826％；弃权103,120股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0706％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.06发行股份及支付现金购买资产具体方案一发行对象与认购方式

　　总表决情况：同意141,776,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0453％；反对4,212,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8831％；弃权104,620股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0716％。

　　中小股东总表决情况：同意141,776,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0453％；反对4,212,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8831％；弃权104,620股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0716％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.07发行股份及支付现金购买资产具体方案一上市地点

　　总表决情况：同意141,834,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0847％；反对4,182,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8627％；弃权76,820股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0526％。

　　中小股东总表决情况：同意141,834,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0847％；反对4,182,202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8627％；弃权76,820股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.08发行股份及支付现金购买资产具体方案一锁定期安排

　　总表决情况：同意141,807,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0660％；反对4,171,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8556％；弃权114,520股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0784％。

　　中小股东总表决情况：同意141,807,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0660％；反对4,171,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8556％；弃权114,520股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0784％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.09发行股份及支付现金购买资产具体方案一现金对价具体安排

　　总表决情况：同意141,812,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0695％；反对4,194,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8712％；弃权86,720股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0594％。

　　中小股东总表决情况：同意141,812,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0695％；反对4,194,602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8712％；弃权86,720股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0594％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.10发行股份及支付现金购买资产具体方案一过渡期间损益安排

　　总表决情况：同意141,801,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0621％；反对4,212,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8834％；弃权79,520股（其中，因未投票默认弃权67,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544％。

　　中小股东总表决情况：同意141,801,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0621％；反对4,212,502股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8834％；弃权79,520股（其中，因未投票默认弃权67,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0544％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.11发行股份及支付现金购买资产具体方案一标的资产评估定价情况

　　总表决情况：同意141,781,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0483％；反对4,225,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8926％；弃权86,320股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591％。

　　中小股东总表决情况：同意141,781,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0483％；反对4,225,922股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8926％；弃权86,320股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0591％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.12发行股份及支付现金购买资产具体方案一业绩承诺及补偿安排

　　总表决情况：同意141,845,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0923％；反对4,174,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8574％；弃权73,620股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504％。

　　中小股东总表决情况：同意141,845,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0923％；反对4,174,402股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8574％；弃权73,620股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0504％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.13发行股份及支付现金购买资产具体方案一滚存未分配利润安排

　　总表决情况：同意141,734,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0161％；反对4,280,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9297％；弃权79,220股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0542％。

　　中小股东总表决情况：同意141,734,170股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0161％；反对4,280,072股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9297％；弃权79,220股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0542％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.14募集配套资金具体方案一发行股份的种类和面值

　　总表决情况：同意141,820,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0753％；反对4,195,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8716％；弃权77,620股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531％。

　　中小股东总表决情况：同意141,820,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0753％；反对4,195,222股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8716％；弃权77,620股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.15募集配套资金具体方案一发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　总表决情况：同意141,803,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0634％；反对4,216,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8862％；弃权73,620股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504％。

　　中小股东总表决情况：同意141,803,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0634％；反对4,216,522股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8862％；弃权73,620股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0504％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.16募集配套资金具体方案一发行方式、发行对象及认购方式

　　总表决情况：同意141,788,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0533％；反对4,207,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8803％；弃权97,020股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0664％。

　　中小股东总表决情况：同意141,788,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0533％；反对4,207,922股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8803％；弃权97,020股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0664％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.17募集配套资金具体方案一发行金额及发行数量

　　总表决情况：同意141,854,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0986％；反对4,143,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8360％；弃权95,520股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0654％。

　　中小股东总表决情况：同意141,854,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0986％；反对4,143,202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8360％；弃权95,520股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0654％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.18募集配套资金具体方案一上市地点

　　总表决情况：同意141,868,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1083％；反对4,147,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8391％；弃权76,820股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0526％。

　　中小股东总表决情况：同意141,868,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1083％；反对4,147,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8391％；弃权76,820股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.19募集配套资金具体方案一募集配套资金用途

　　总表决情况：同意141,793,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0568％；反对4,211,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8827％；弃权88,420股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605％。

　　中小股东总表决情况：同意141,793,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0568％；反对4,211,402股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8827％；弃权88,420股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0605％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.20募集配套资金具体方案一锁定期安排

　　总表决情况：同意141,879,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1158％；反对4,136,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8311％；弃权77,620股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531％。

　　中小股东总表决情况：同意141,879,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1158％；反对4,136,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8311％；弃权77,620股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.21募集配套资金具体方案一滚存未分配利润安排

　　总表决情况：同意141,764,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0369％；反对4,246,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9068％；弃权82,320股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563％.

　　中小股东总表决情况：同意141,764,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0369％；反对4,246,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9068％；弃权82,320股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.22决议有效期

　　总表决情况：同意141,785,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0513％；反对4,194,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8710％；弃权113,620股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0778％。

　　中小股东总表决情况：同意141,785,540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0513％；反对4,194,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8710％；弃权113,620股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0778％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　3.审议通过了《关于〈中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,865,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1058％；反对4,156,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8450％；弃权71,920股（其中，因未投票默认弃权61,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0492％。

　　中小股东总表决情况：同意141,865,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1058％；反对4,156,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8450％；弃权71,920股（其中，因未投票默认弃权61,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0492％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　4.审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,842,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0905％；反对4,180,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8613％；弃权70,420股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0482％。

　　中小股东总表决情况：同意141,842,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0905％；反对4,180,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8613％；弃权70,420股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0482％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　5.审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,842,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0905％；反对4,180,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8613％；弃权70,420股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0482％。

　　中小股东总表决情况：同意141,842,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0905％；反对4,180,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8613％；弃权70,420股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0482％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　6.审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,842,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0905％；反对4,142,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8352％；弃权108,520股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0743％。

　　中小股东总表决情况：同意141,842,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0905％；反对4,142,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8352％；弃权108,520股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0743％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　7.审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,845,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0921％；反对4,171,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8554％；弃权76,720股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％。

　　中小股东总表决情况：同意141,845,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0921％；反对4,171,502股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8554％；弃权76,720股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0525％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　8.审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,842,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0905％；反对4,141,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8346％；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748％。

　　中小股东总表决情况：同意141,842,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0905％；反对4,141,202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8346％；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权60,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0748％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　9.审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,841,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0897％；反对4,175,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8578％；弃权76,720股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％。

　　中小股东总表决情况：同意141,841,740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0897％；反对4,175,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8578％；弃权76,720股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0525％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　10.审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,894,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1261％；反对4,144,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8370％；弃权53,820股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368％。

　　中小股东总表决情况：同意141,894,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1261％；反对4,144,702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8370％；弃权53,820股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0368％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　11.审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,892,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1246％；反对4,175,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8578％；弃权25,820股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。

　　中小股东总表决情况：同意141,892,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1246％；反对4,175,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8578％；弃权25,820股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0177％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　12.审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,896,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1270％；反对4,143,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8359％；弃权54,320股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372％。

　　中小股东总表决情况：同意141,896,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1270％；反对4,143,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8359％；弃权54,320股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0372％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　13.审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（更新稿）》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,903,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1321％；反对4,171,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8551％；弃权18,720股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128％。

　　中小股东总表决情况：同意141,903,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1321％；反对4,171,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8551％；弃权18,720股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0128％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　14.审议通过了《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,894,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1258％；反对4,175,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8578％；弃权24,020股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164％。

　　中小股东总表决情况：同意141,894,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1258％；反对4,175,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8578％；弃权24,020股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0164％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　15.审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,906,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1344％；反对4,140,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8344％；弃权45,720股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313％。

　　中小股东总表决情况：同意141,906,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1344％；反对4,140,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8344％；弃权45,720股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0313％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　16.审议通过了《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,906,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1344％；反对4,163,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8498％；弃权23,220股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％。

　　中小股东总表决情况：同意141,906,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1344％；反对4,163,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8498％；弃权23,220股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0159％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　17.审议通过了《关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况说明的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,903,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1320％；反对4,144,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8367％；弃权45,720股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313％。

　　中小股东总表决情况：同意141,903,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1320％；反对4,144,302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8367％；弃权45,720股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0313％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　18.审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及评估报告复核说明的议案（更新稿）》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,906,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1344％；反对4,171,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8551％；弃权15,420股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106％。

　　中小股东总表决情况：同意141,906,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1344％；反对4,171,102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8551％；弃权15,420股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0106％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　19.审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案（更新稿）》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0969％；反对4,140,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8344％；弃权100,420股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0687％。

　　中小股东总表决情况：同意141,852,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0969％；反对4,140,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8344％；弃权100,420股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0687％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　20.审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,843,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0912％；反对4,180,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8618％；弃权68,620股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470％。

　　中小股东总表决情况：同意141,843,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0912％；反对4,180,902股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8618％；弃权68,620股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0470％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　21.审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,853,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0980％；反对4,139,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8333％；弃权100,420股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0687％。

　　中小股东总表决情况：同意141,853,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0980％；反对4,139,202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8333％；弃权100,420股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0687％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　22.审议通过了《关于〈中钨高新材料股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

　　总表决情况：同意840,297,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6432％；反对2,861,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3393％；弃权147,520股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％。

　　中小股东总表决情况：同意143,084,282股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9402％；反对2,861,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9588％；弃权147,520股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1010％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　23.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,740,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0202％；反对4,116,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8179％；弃权236,520股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1619％。

　　中小股东总表决情况：同意141,740,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0202％；反对4,116,702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8179％；弃权236,520股（其中，因未投票默认弃权58,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1619％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　24.审议通过了《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意141,754,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0303％；反对4,222,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8899％；弃权116,520股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0798％。

　　中小股东总表决情况：同意141,754,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0303％；反对4,222,022股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8899％；弃权116,520股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0798％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：曾雨竹、孙诗燕

　　3.结论性意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《中钨高新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

　　2.《法律意见书》

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十日