证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2024-031

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年9月13日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年9月18日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-033）。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会战略委员会及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成如下：

　　1. 战略委员会

　　程旭哲（召集人）、李涛、李坚、姜志强、王好谦。

　　2. 提名委员会

　　王好谦（召集人）、程旭哲、李小军。

　　除上述战略委员会、提名委员会成员发生变化调整外，审计委员会，薪酬与考核委员会成员构成不变。

　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于聘任总法律顾问的议案》，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　同意聘任公司副总经理吴勇军先生为公司总法律顾问，任期与公司第八届高级管理人员一致。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于聘任总法律顾问的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2024年10月9日14:30在公司召开2024年第二次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

　　三、备查文件

　　（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

　　（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游         公告编号：2024-032

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年9月13日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年9月18日以现场会议的方式召开，会议地点为公司会议室。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由公司监事长游增淦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-033）。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司监事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2024-033

　　云南旅游股份有限公司

　　关于聘请2024年度审计机构和

　　内部控制审计机构的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.后任/拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

　　2.前任/原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

　　3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年。信永中和为公司连续提供审计服务年限已超过《管理办法》规定的最长年限，公司需变更2024年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通无异议。

　　4.公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

　　5.本次变更会计师事务所事项符合《管理办法》的相关规定。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。

　　（二）投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　（三）诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　拟签字项目合伙人：石晨起先生，2010年获得中国注册会计师资格，2013年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业。近三年签署过5家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：石磊先生，2009年获得中国注册会计师资格，2014年9月开始从事上市公司审计，2024年6月开始在大信执业。近三年签署了3家上市公司审计报告。

　　拟担任独立复核合伙人：冯发明先生，2002年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在大信工作。近三年复核了多家上市公司审计报告。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（三）独立性

　　大信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　（四）收费情况

　　审计、内控服务费用按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作量等因素确定，拟定2024年度年报及内控审计费用不高于150万元，提请董事会授权公司管理层根据工作量及公允合理的定价原则确定，并办理签署相关服务协议等事项。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所相关情况：

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　已提供审计服务年限：10年

　　上年度审计意见类型：标准无保留意见

　　不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据《管理办法》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。信永中和为公司连续提供审计服务年限已超过财政部规定的最长年限，公司需变更2024年度会计师事务所。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对本次变更事宜无异议。前任与后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

　　四、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）公司按照《管理办法》相关规定，通过选聘程序，拟聘请大信为公司2024年度审计、内部控制审计机构，聘任期限为一年。选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为大信具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作，同意聘请大信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2024年9月18日，公司第八届董事会第十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游           公告编号：2024-034

　　云南旅游股份有限公司

　　关于聘任总法律顾问的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于聘任总法律顾问的议案》。为进一步健全法治组织体系，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任公司副总经理吴勇军先生担任公司总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

　　吴勇军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　附件：

　　吴勇军先生，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表，董事局秘书；现任云南旅游股份有限公司副总经理。

　　截至目前，吴勇军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：002059            证券简称：云南旅游           公告编号：2024-035

　　云南旅游股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第八届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：

　　公司于2024年9月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会的召开日期、时间：

　　1. 现场会议召开时间：2024年10月9日14:30；

　　2. 网络投票时间：2024年10月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年9月26日。

　　（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

　　（八）出席会议对象

　　1. 2024年9月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）会议审议事项：

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　■

　　上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　（二）披露情况：

　　上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2024年9月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-031）等其他公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年10月8日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2024年10月8日（9:00一11:00，14:00一16:00）；

　　（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：刘伟、张芸

　　电话：0871-65012363

　　传真：0871-65012141

　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司

　　邮编：650224

　　（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　四、参与网络投票的具体程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件一）。

　　五、备查文件

　　《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年10月9日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统的投票时间为2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　云南旅游股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席云南旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：        委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                    委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                  委托日期：2024年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。