本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午 14:30-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

　　●  会议召开方式：视频直播和网络文字互动

　　●  投资者可于2024年9月26日（星期四）16:00前通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）统一安排，公司将于2024年9月27日下午14:30-16:30参加中国五矿控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次上市公司集体业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30-16:30

　　（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）召开方式：视频直播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司总经理、董事会秘书陈辉先生，及有关部门负责人（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年9月27日（星期五）下午14:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。

　　（二）投资者可于2024年9月26日（星期四）16:00前通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：010-60167200

　　传真：010-60167207

　　邮箱：minfinance@minmetals.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年9月20日