股票代码：601360     股票简称：三六零  编号：2024-042号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）分别于2024年8月29日、2024年9月19日召开第七届董事会第三次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将2021年股份回购方案用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即同意公司对回购专用证券账户中145,805,318股库存股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本将由7,145,363,197股减少为6,999,557,879股，注册资本将由7,145,363,197元减少为6,999,557,879元。具体内容详见公司分别于2024年8月31日、2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-038号）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041号）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　鉴于公司本次注销回购股份145,805,318股后，公司总股本将由7,145,363,197股减少为6,999,557,879股，注册资本将由7,145,363,197元减少为6,999,557,879元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报联系方式

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：2024年9月20日至2024年11月3日（工作日上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）

　　2、债权申报登记地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座三六零证券部

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：010-56821816

　　5、电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

　　6、传真：010-56822789

　　7、邮政编码：100015

　　8、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准，请在邮件上注明“申报债权”字样。此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电联系人进行确认。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：601360  证券简称：三六零 公告编号：2024-041号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：截至股权登记日，公司总股本为7,145,363,197股，其中公司回购专户中的股份数量为145,805,318股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879股。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书赵路明先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席5人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事兼董事会秘书赵路明先生出席了本次会议，财务负责人张海龙先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案一由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过，议案二至议案三由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　2、上述议案的详细内容，详见本公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及2024年9月10日公告的股东大会会议资料。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：崔康康、巨寒影

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议