公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》，同意公司注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已获授但不能行权的股票期权合计184,116份；审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划首期授予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意公司对2019年股票期权激励计划首期授予部分第三个行权期已到期未行权的69名激励对象所持共计2,393,742份股票期权予以注销。综上，累计需注销股票期权2,577,858份。

　　具体内容详见公司2024年8月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十四次会议决议公告》（临2024-044），《关于调整公司2019年股票期权激励计划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（临2024-045）。

　　经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述2,577,858份股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日