证券代码：600804   证券简称：*ST鹏博    公告编号：临2024-109

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十二届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十五次会议通知以邮件、通讯方式于2024年9月14日发出，会议于2024年9月18日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杨学忠先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。

　　二、《关于补选公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，现补选董事杨学忠先生为第十二届董事会战略委员会主任委员、董事张范先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；现补选董事杨学忠先生为第十二届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；现补选董事杨学忠先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　本次完成补选董事会专门委员会委员后，公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会，主任：杨学忠；成员：张范、林楠

　　2、提名委员会，主任：武惠忠；成员：杨学忠、林楠

　　3、审计委员会，主任：何云；成员：林楠、武惠忠

　　4、薪酬与考核委员会，主任：林楠；成员：杨学忠、武惠忠

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：600804   证券简称：*ST鹏博     公告编号：2024-110

　　债券代码：143606        债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于公司董事长、董事、副总经理辞职及选举公司董事长、补选董事会专门

　　委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨学平先生、公司董事、副总经理王鹏先生的辞职报告。公司董事长杨学平先生申请辞去公司第十二届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务；公司董事、副总经理王鹏先生申请辞去公司第十二届董事会董事、副总经理的职务。

　　公司于2024年9月18日召开了第十二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于补选公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

　　为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杨学忠先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，补选董事杨学忠先生为第十二届董事会战略委员会主任委员、董事张范先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；补选董事杨学忠先生为第十二届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；补选董事杨学忠先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　本次完成补选董事会专门委员会委员后，公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会，主任：杨学忠；成员：张范、林楠

　　2、提名委员会，主任：武惠忠；成员：杨学忠、林楠

　　3、审计委员会，主任：何云；成员：林楠、武惠忠

　　4、薪酬与考核委员会，主任：林楠；成员：杨学忠、武惠忠

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：600804   证券简称：*ST鹏博     公告编号：2024-111

　　债券代码：143606        债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月18日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔10层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事林楠女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于补选第十二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案获得本次股东大会审议通过。

　　2、以特别决议通过的议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉良律师事务所

　　律师：李易时、席文迪

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议