证券代码：000600                证券简称：建投能源  公告编号：2024-64

　　证券代码：149516  证券简称：21建能01

　　证券代码：149743   证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2024年9月13日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660MW热电联产项目公司的议案》。

　　董事会授权公司总经理办理参股投资设立项目公司有关的一切事宜，包括但不限于：签署相关法律文件、办理公司注册和变更登记手续等。

　　该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660MW热电联产项目公司的公告》。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。

　　董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券，同时拟授权副董事长为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。

　　该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》。该议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日

　　证券代码：000600    证券简称：建投能源  公告编号：2024-65

　　证券代码：149516  证券简称：21建能01

　　证券代码：149743   证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660MW热电联产项目公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）按照公司发展规划，将与国家能源集团河北电力有限公司（以下简称“国能河北公司”）共同投资设立公司，开展国能河北衡丰发电有限责任公司2×660MW热电联产项目（下称“衡丰电厂扩建项目”）的开发建设工作。2024年9月18日，公司召开第十届董事会第十三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660MW热电联产项目公司的议案》。

　　本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。

　　二、投资主体基本情况

　　名称：国家能源集团河北电力有限公司

　　统一社会信用代码：91130100MA0GE04Q6N

　　法定代表人：冯卫强

　　成立时间：2021年05月21日

　　注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心T3商务办公楼2308室

　　注册资本：90,000万元

　　经营范围：发电（仅限分支机构经营）；热力生产及供应；售电；新能源开发、利用；电力设施承装、承修、承试；发电技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；电气设备、通用设备的维修；房屋租赁；物业服务；道路货物运输（不含危险货物）；仓储服务（危险品除外）；水资源管理；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；水污染治理；机械设备租赁。

　　国能河北公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。国能河北公司不是失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　衡丰电厂扩建项目公司注册资本金为150,000万元，其中：国能河北公司出资97,500万元，占比65%；公司出资52,500万元，占比35%。注册资本金根据项目进展分期注入。双方股东均以现金方式出资，资金来源均为自有资金。

　　衡丰电厂扩建项目位于衡水市武邑县清凉店镇，规划扩建2×660MW超超临界燃煤热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝和除尘装置。该项目已取得河北省发改委核发的《关于国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660兆瓦热电联产项目核准的批复》（冀发改能源核字〔2023〕19号）。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次参股投资设立衡丰电厂扩建项目公司，符合国家产业政策和公司发展战略。衡丰电厂扩建项目开发建设和运营将有可能受到产业政策、市场供需等不确定性因素影响。

　　五、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日

　　证券代码：000600        证券简称：建投能源 公告编号：2024-66

　　证券代码：149516        证券简称：21建能01

　　证券代码：149743        证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于拟注册发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次债券发行方案的主要内容

　　1、发行规模

　　本次拟申请注册超短期融资券总额为不超过人民币15亿元（含15亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　2、发行方式及发行对象

　　由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。

　　3、超短期融资券期限

　　发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天），具体期限等事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　4、发行利率及其确定方式

　　发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。

　　5、募集资金用途

　　本次注册发行超短期融资券的募集资金扣除发行费用后拟用于以下用途（包括但不限于）：偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金等国家有关规定认可的用途。

　　6、上市场所

　　本次超短期融资券发行结束后，将在银行间债券市场上市交易。

　　二、本次发行对董事会的授权事项

　　为有效办理本次超短期融资券注册发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次超短期融资券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行期限、具体发行额度、发行利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

　　2、为本次超短期融资券聘请中介机构，选择超短期融资券主承销商和存续期管理机构，签署承销协议，制定债券持有人会议规则及信息披露事务管理制度等；

　　3、办理本次超短期融资券发行申报事宜；

　　4、制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行超短期融资券有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　5、如监管部门对发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次超短期融资券有关事项进行相应调整；

　　6、根据中国银行间市场交易商协会的债券发行及上市规则，办理与本次超短期融资券发行及上市有关的其他具体事项；

　　7、办理与本次注册发行超短期融资券有关的其他事项；

　　8、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　董事会拟授权副董事长为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

　　三、决议有效期

　　本次注册发行超短期融资券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会出具超短期融资券注册通知书届满24个月之日止。

　　四、本次发行超短期融资券的审批程序

　　本次发行事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后实施。

　　五、其他说明

　　河北建投能源投资股份有限公司不是失信责任主体。

　　六、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日