证券代码：002671       证券简称：龙泉股份  公告编号：2024-073

　　山东龙泉管业股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年9月15日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2024年9月18日上午11时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

　　为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币3亿元的综合授信额度，并由全资子公司无锡市新峰管业有限公司提供连带保证责任担保，具体内容以实际签订的保证合同为准。

　　《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-074）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

　　该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2024年10月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会通过的且需要提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管业股份有限公司董事会

　　二零二四年九月十九日

　　证券代码：002671         证券简称：龙泉股份  公告编号：2024-074

　　山东龙泉管业股份有限公司

　　关于全资子公司为公司提供担保的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保情况概述

　　为满足经营发展需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币3亿元的综合授信额度，并由全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）提供连带保证责任担保，具体内容以实际签订的保证合同为准。

　　（二）担保审议情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况。

　　1、基本情况

　　名称：山东龙泉管业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000724817470X

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：山东省淄博市博山区尖山东路36号

　　法定代表人：付波

　　注册资本：56456.6759万人民币

　　成立日期：2000年08月22日

　　经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；钢压延加工；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、股权关系：新峰管业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，公司总资产260,416.00万元，净资产160,451.02万元，资产负债率38.40%；2023年度，实现营业收入110,754.31万元，利润总额3,522.44万元，净利润2,778.08万元。（以上数据业经审计）

　　截至2024年6月30日，公司总资产268,365.61万元，净资产161,456.20万元，资产负债率39.85%；2024年1至6月，累计实现营业收入41,903.81万元，利润总额1,883.66万元，净利润1,652.79万元。（以上数据未经审计）

　　4、公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保人：无锡市新峰管业有限公司

　　2、被担保人：山东龙泉管业股份有限公司

　　3、债权人：中国银行股份有限公司中山分行

　　4、担保金额：人民币3亿元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响

　　本次全资子公司为公司提供担保的风险可控，不涉及反担保。本次担保有利于提升公司融资能力，满足公司生产经营的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管业股份有限公司董事会

　　二零二四年九月十九日

　　证券代码：002671                 证券简称：龙泉股份  公告编号：2024-075

　　山东龙泉管业股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决议，公司将于2024年10月8日召开2024年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年10月8日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年10月8日9:15至2024年10月8日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年9月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

　　■

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2024年8月30日、2024年9月19日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-066）、《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-073）等相关公告。上述议案为普通决议议案，需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年9月26日，上午9:00一12:00，下午14:30一17:30

　　2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月26日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：李文波、翟慎琛

　　联系电话：0519-69653996

　　传真：0519-69653985

　　地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号

　　邮编：213000

　　本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　附：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书样本

　　特此公告。

　　山东龙泉管业股份有限公司董事会

　　二零二四年九月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362671。

　　2．投票简称：“龙泉投票”。

　　3．填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年10月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月8日上午9:15，结束时间为2024年10月8日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：山东龙泉管业股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

　　■

　　委托人签字或盖章：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份数量和性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）