证券代码：000558          证券简称：莱茵体育     公告编号：2024-057

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于聘任2024年度会计师事务所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）于2024年9月14日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度会计师事务所，该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、选聘会计师事务所的情况说明

　　为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，及综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定及采购选聘结果，公司拟聘任中审众环为公司2024年度会计师事务所，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

　　二、拟聘任会计师事务所情况说明

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，房地产业同行业上市公司审计客户家数6家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，职业保险购买符合相关规定；目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：张宁宁，2016年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2020年起为莱茵体育提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：付麟，2019年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2023年起为莱茵体育提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为周玉琼，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年起为莱茵体育提供复核服务。周玉琼女士在事务所从业年限超过20年，证券业务从业经历超过20年，在资本市场、上市公司年审等方面具有丰富的经验，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　（1）项目合伙人张宁宁近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目合伙人张宁宁近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到中国证监会四川证监局出具警示函措施1次的监督管理措施。

　　详见下表：

　　■

　　（2）项目质量控制复核人周玉琼近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目质量控制复核人周玉琼近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到中国证监会四川证监局出具警示函措施1次的监督管理措施。

　　详见下表：

　　■

　　（3）签字注册会计师付麟近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人张宁宁、签字注册会计师付麟、项目质量控制复核人周玉琼不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度公司实际支付审计费用（含内控审计费）148万，2024年度审计费用为158万，比上年增加10万元，增幅为6.76%，主要系2024年度公司新增合并成都沐山时代文化传播有限公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司开展影旅业务。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司于2024年9月14日召开了第十一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会审查了中审众环的执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息等信息资料，对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等情况进行评价，认为中审众环具有证券、期货等相关业务执行资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力及独立性，能够满足公司年度审计要求，同意聘请中审众环为公司 2024 年度财务报告审计及内控审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年9月14日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环为公司2024年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务，2024年度审计费用为 158 万元，服务期限3年，合同根据考核结果一年一签。

　　公司董事会审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，对会计师事务所完成当年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。审计委员会达成肯定性意见后，提交董事会通过后并召开股东大会审议续聘。下一年度续签时，在公司资产总额或收入总额变动幅度未超过上年度20%（含20%），原则上审计费维持上年度不变。若公司合并报表范围再次增加，则双方可就增加的审计范围另行议价。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年9月14日召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。监事会认为，公司本次选聘会计师的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，具备足够的经验和良好的执业素养，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意聘任其为公司2024年度会计师事务所。

　　（四）生效日期

　　本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）第十一届监事会第十一次会议决议；

　　（三）第十一届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　（四）《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月十八日

　　证券代码：000558       证券简称：莱茵体育    公告编号：2024-056

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、申请综合授信及抵押担保情况

　　（一）抵押担保情况概述

　　1、公司申请银行综合授信额度并提供抵押担保的事项

　　为保证莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请不超过人民币10,000万元（大写：壹亿元整）的综合授信额度，授信期限2年，年利率不超过4.60%（贷款利率以合同约定为准）。

　　公司以全资子公司杭州枫郡置业有限公司（以下简称“枫郡置业”）拥有的坐落于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区东湖北路102号的枫郡超市产权（产权证号：浙（2017）余杭区不动产权第0018424号）为本次授信提供抵押担保。（以下简称“枫郡置业抵押担保事项”）

　　2、公司子公司申请银行综合授信并提供抵押担保的事项

　　因经营需要，公司全资子公司杭州莱骏投资管理有限公司（以下简称“莱骏投资”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“南京银行杭州分行”）申请综合授信，授信金额为不超过人民币11,000万元，期限3+10年，第三年末银行有权选择退出或进行融资方案重组，年利率不超过4.95%（贷款利率以合同约定为准）。

　　莱骏投资以其拥有的坐落于杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦产权（产权证号：杭房权证西移字第13586295号）为本次授信提供抵押担保，公司提供连带责任保证担保。（以下简称“莱骏投资抵押担保事项”）

　　（二）审议情况

　　公司于2024年9月14日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行成都分行申请综合授信并提供抵押的议案》《关于公司为全资子公司向南京银行杭州分行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果均为：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　其中，《关于公司为全资子公司向南京银行杭州分行申请综合授信提供担保的议案》，根据《公司章程》的相关规定，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议批准。

　　二、担保情况概述

　　（一）枫郡置业抵押担保事项

　　抵押物基本情况：

　　■

　　（二）莱骏投资抵押担保事项

　　1、被担保人基本情况

　　名称：杭州莱骏投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330106077330489K

　　法定代表人：丁旻阳

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2013年09月10日

　　登记机关：杭州市西湖区市场监督管理局

　　住所：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦19楼1906室

　　经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；家政服务；建筑物清洁服务；投资管理、投资咨询（上述项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、被担保人财务情况

　　被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　3、经核查，被担保人莱骏投资不属于失信被执行人，最新的信用等级为A级。

　　4、与公司关系：莱骏投资为公司全资子公司。

　　5、莱骏投资抵押项目抵押物基本情况

　　■

　　三、协议的主要内容

　　（一）枫郡置业抵押担保事项协议主要内容

　　公司以全资子公司枫郡置业拥有的坐落于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区东湖北路102号（产权证号：浙（2017）余杭区不动产权第0018424号）向兴业银行成都分行申请不超过10,000万元（大写：壹亿元整）人民币的综合授信额度，授信期限2年，年利率不超过4.60%（贷款利率以合同约定为准）。

　　（二）莱骏投资抵押担保事项协议主要内容

　　公司全资子公司莱骏投资拟向南京银行杭州分行申请授信，授信金额为不超过人民币11,000万元，期限3+10年，第三年末银行有权选择退出或进行融资方案重组，年利率不超过4.95%（贷款利率以合同约定为准）。莱骏投资以拥有的坐落于杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦产权（产权证号：杭房权证西移字第13586295号）为本次授信提供抵押担保，公司提供连带责任担保。

　　目前，以上协议尚未签订，具体内容以签订的相关协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持公司业务发展，符合公司整体发展战略。

　　同意公司本次为全资子公司莱骏投资提供连带责任担保，并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

　　五、累计对外担保情况

　　截至本公告披露之日，本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为43,500万元。公司对子公司的担保余额为37,000万元，全部为公司对子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.16%。

　　公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月十八日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵体育  公告编号：2024-055

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2024年9月9日以电话、微信、电子邮件等方式向全体监事送达第十一届监事会第十一次会议通知，本次会议于2024年9月14日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

　　经核查，监事会认为，公司本次选聘会计师的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，具备足够的经验和良好的执业素养，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意聘任其为公司2024年度会计师事务所。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

　　三、备查文件

　　（一）第十一届监事会第十一次会议决议；

　　（二）第十一届审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年九月十八日

　　证券代码：000558       证券简称：莱茵体育    公告编号：2024-054

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年9月9日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十一次会议通知，本次会议于2024年9月14日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司向兴业银行成都分行申请综合授信并提供抵押的议案》

　　同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限2年，年利率不超过4.60%（贷款利率以合同约定为准）。公司以全资子公司杭州枫郡置业有限公司拥有的坐落于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区东湖北路102号的枫郡超市产权（产权证号：浙（2017）余杭区不动产权第0018424号）为本次授信提供抵押担保。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-056）。

　　（二）审议通过了《关于公司为全资子公司向南京银行杭州分行申请综合授信提供担保的议案》

　　公司全资子公司杭州莱骏投资管理有限公司（以下简称“莱骏投资”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信，授信金额为不超过人民币11,000万元，期限3+10年，第三年末银行有权选择退出或进行融资方案重组，年利率不超过4.95%（贷款利率以合同约定为准）。莱骏投资以其拥有的坐落于杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦产权（产权证号：杭房权证西移字第13586295号）为本次授信提供抵押担保，公司为莱骏投资本次授信提供连带责任担保，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-056）。

　　（三）审议通过了《关于莱茵体育高级管理人员2023年度薪酬考核情况的议案》

　　根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《高级管理人员 2023年绩效考核方案》，同意公司董事会薪酬与考核委员会结合2023年各项经营管理情况对高级管理人员的考核结果，并依据考核结果兑现高级管理人员2023年度绩效薪酬。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

　　公司董事、总经理吴晓龙作为被考核对象，本议案回避表决。

　　（四）审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务，2024年度审计费用为 158 万元，服务期限3年，合同根据考核结果一年一签。

　　公司董事会审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，对会计师事务所完成当年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。审计委员会达成肯定性意见后，提交董事会通过后并召开股东大会审议续聘。下一年度续签时，在公司资产总额或收入总额变动幅度未超过上年度20%（含20%），原则上审计费维持上年度不变。若公司合并报表范围再次增加，则双方可就增加的审计范围另行议价。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

　　（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年10月8日（星期二）14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

　　三、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）第十一届监事会第十一次会议决议；

　　（三）第十一届审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月十八日

　　证券代码：000558  证券简称：莱茵体育  公告编号：2024-058

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月8日（星期二）14:30；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024年10月8日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年10月8日9:15至10月8日15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月23日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于公司股权登记日2024年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于2019年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会拟审议的提案

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

　　3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。

　　4、异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

　　5、登记时间：2024年9月26日（星期四）9:30-11:30，13:30-16:00。

　　6、登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。

　　7、会议联系方式：

　　联系人：邹玮、宋玲珑

　　联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033，电子邮箱：lyzy000558@126.com

　　联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号莱茵达体育发展股份有限公司。

　　邮政编码：610041

　　8、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年10月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月8日9:15-2024年10月8日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）（身份证号码：）代表本人（或本单位）出席2024年10月8日莱茵达体育发展股份有限公司召开的2024年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日