本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、被担保对象公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司，其资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）2023年度对外担保预计情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2023年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）融资提供不超过人民币50,000万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-028）等相关公告。前述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二）2024年度对外担保预计情况

　　1、为全资子公司向金融机构融资提供担保的预计

　　公司于2024年4月11日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公司为全资子公司电缆实业及惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）融资提供不超过人民币100,000万元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2024年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-031）等相关公告。前述事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　2、为全资子公司与香港华为国际有限公司开展业务提供担保的预计

　　公司于2024年8月22日召开第四届董事会第六次（定期）会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司香港金龙羽国际有限公司（以下简称“香港金龙羽”）与香港华为国际有限公司（以下简称“华为”）后续开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币20,000万元。保证责任范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证方式为连带责任保证。具体内容详见公司于2024年8月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）等相关公告。前述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　（三）对外担保发生情况

　　1、为全资子公司开立银行承兑汇票提供担保

　　根据实际经营需要，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《综合授信合同》，公司向北京银行申请了人民币总计30,000万元的授信额度，可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，全资子公司电缆实业亦可使用该授信额度。

　　截至目前，综合授信合同项下已使用授信额度25,000万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2024年8月8日）增加0元，均为电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票，公司为电缆实业提供保证担保。

　　2、为全资子公司开立银行保函提供担保

　　根据实际经营需要，公司为全资子公司电缆实业、超高压开立预付款保函、投标保函、质量保函、履约保函等提供担保。截至目前，各类保函金额合计4,058.37万元，较前次《关于公司对外担保进展的公告》（2024年8月8日）增加314.17万元。

　　3、为全资子公司与华为开展业务提供担保

　　近日，公司全资子公司香港金龙羽与华为签署了《采购主协议》，该协议适用于华为向香港金龙羽进行产品及/或服务采购的所有活动。同时，公司向华为出具了《担保函》，同意为香港金龙羽与华为开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币20,000万元。

　　上述担保金额均在公司2023年度、2024年度对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司基本情况

　　1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

　　成立日期：2005年4月14日

　　注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

　　法定代表人：郑有水

　　注册资本：68,941.83万元人民币

　　主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务

　　股权结构：公司持有电缆实业100%股权

　　2、电缆实业财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为1,781.50万元，电缆实业均为原告或申请人。

　　4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。

　　（二）惠州市金龙羽超高压电缆有限公司基本情况

　　1、公司名称：惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

　　成立日期：2006年2月27日

　　注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

　　法定代表人：郑有水

　　注册资本：75,000万元人民币

　　主营业务：高压、超高压电缆的研发、生产、销售和服务。

　　股权结构：公司持有超高压95.51%股权，全资子公司电缆实业持有超高压4.49%股权，即公司直接和间接持有超高压100%股权。

　　2、超高压财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3、截至目前，超高压对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为0元。

　　4、经查询，超高压不是失信被执行人，信用状况良好。

　　（三）香港金龙羽国际有限公司基本情况

　　1、公司名称：香港金龙羽国际有限公司

　　成立日期：2018年8月30日

　　地址：RM 705,7/F,FA YUEN COMMERCIAL BUILDING,NOS.75-77,FA YUEN STREET,KLN,HONG KONG

　　董事：郑焕然

　　注册资本：2万元港币

　　主营业务：从事一般贸易。

　　股权结构：公司持有香港金龙羽100%股权。

　　2、香港金龙羽财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3、截至目前，香港金龙羽对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为0元。

　　4、经查询，香港金龙羽不是失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）为全资子公司开立银行保函提供担保

　　担保方式：连带责任保证担保

　　保证期间：根据保函约定

　　担保金额：314.17万元

　　反担保情况：不涉及

　　（二）为全资子公司与华为开展业务提供担保

　　担保方式：连带责任保证担保

　　保证期间：自被担保债权的履行期限均已届满之日起算五年

　　担保金额：20,000万元

　　反担保情况：不涉及

　　四、董事会意见

　　董事会认为，电缆实业、超高压是公司境内线缆业务的重要实施主体，香港金龙羽是公司线缆出口业务的实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为120,000万元,占公司最近一期经审计净资产的57.30%；公司及控股子公司对外担保总余额为48,049.63万元，占公司最近一期经审计净资产的22.94%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　（一）香港金龙羽与华为签署的《采购主协议》；

　　（二）公司向华为出具的《担保函》。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年9月19日