证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2024-067

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案》。

　　全体监事一致认为本次融资及担保系为支持公司海外业务稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于进一步拓展融资渠道，优化现有贷款条件及资金结构；本次担保对象为公司全资子公司，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2024年9月18日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信   公告编号：2024-069

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  借款及被担保人名称：公司全资子公司景诚资源有限公司（Conest Resources Limited，简称“景诚资源”）。

　　●  公司全资子公司景诚资源拟以银团贷款方式向有关银行申请不超过2亿美元的贷款额度，公司及全资子公司致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited，简称“致景国际”）拟为景诚资源银团贷款提供全额连带责任保证担保，担保本金额度不超过2亿美元。

　　●  本次担保无反担保。

　　●  截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　●  本次融资及担保事项尚需获得公司股东大会批准。

　　●  特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过70%的全资子公司，且含本次担保额度在内，公司对外担保额度将超过最近一期经审计总资产的30%。敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、银团授信额度及担保情况

　　随着公司国内、海外“两个市场”并驾齐驱，矿服、资源“双轮驱动”成效不断显现。为支持公司海外业务稳健发展，进一步拓展融资渠道、优化资金结构，公司全资子公司景诚资源拟以银团贷款方式向有关银行申请不超过2亿美元的贷款额度，公司及子公司拟为其贷款提供担保，具体情况如下：

　　（一）银团授信额度情况

　　借款人：公司全资子公司景诚资源（Conest Resources Limited）。

　　授信额度：景诚资源拟向以渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打香港”）为牵头行的银团申请授信额度1.5亿美元，如银团筹组过程中出现超额认购，贷款金额可在牵头行和借款人双方同意的前提下增加，授信总额度不超过2亿美元。最终参贷行及贷款额度以签订的银团协议为准。

　　贷款用途：一般公司用途，包括但不限于偿还公司境外现有债务、补充境外子公司流动资金及资本支出需求等。

　　贷款期限：自首次提款日起3年。

　　（二）担保措施

　　公司及全资子公司致景国际拟为本次银团贷款提供全额连带责任保证担保，担保本金额度不超过2亿美元。

　　公司及致景国际将根据景诚资源实际用款需求及分批提款额度提供等额担保，实际担保金额、担保期限等以最终签署的相关担保合同为准。

　　（三）被担保方基本情况

　　景诚资源是公司于2019年在香港注册的全资子公司，为公司海外资源项目控股公司，注册资本1万美元。

　　截至2023年12月31日，景诚资源资产总额45,119.27万美元，负债总额44,280.40万美元，净资产838.86万美元，净利润342.37万美元。

　　截至2024年6月30日（未经审计），景诚资源资产总额54,038.82万美元，负债总额52,833.19万美元，净资产1,205.63万美元，净利润366.77万美元。

　　景诚资源作为公司投资控股及资金拆借平台，无营业收入，利润源于财务费用中内部资金拆借收入。

　　二、授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司及子公司资金需要在上述额度范围内，决定融资利率、费用、贷款及担保期限等具体事项，授权公司董事长或董事长授权人士代表公司签署相关融资及担保合同、协议、凭证等各项审批及备案手续。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次融资担保系为支持公司海外业务稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于进一步拓展融资渠道，优化现有贷款条件及资金结构；公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、尚需履行的内外部审批（备案）

　　因被担保方资产负债率超过70%，且含本次担保额度在内，公司对外担保额度将超过最近一期经审计总资产的30%，本次担保事项经董事会审议后，还需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次银团贷款事项获股东大会批准后，尚需获得发改委及外汇管理局的批准、备案或登记等。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年9月18日召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）担保额度总体情况

　　截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币160,000万元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约173,239万元，上述担保额度合计折合人民币约333,239万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为46.17%。本次担保事项经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

　　（二）担保额度使用情况

　　1、公司及控股子公司对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

　　2、公司对控股子公司提供的担保情况

　　截至目前，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币200,717万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为27.81%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币90,706万元。

　　3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

　　以上金额中外币担保金额以2023年12月31日汇率折算。

　　在此，提醒投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年9月18日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信   公告编号：2024-066

　　转债代码：113615    转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十三次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年9月18日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信   公告编号：2024-068

　　转债代码：113615    转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年8月27日至2024年9月18日期间已触发“金诚转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“金诚转债”的提前赎回权利，不提前赎回“金诚转债”，且在未来六个月内（即2024年9月19日至2025年3月18日），若“金诚转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　●  以2025年3月19日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“金诚转债”再次触发赎回条款，公司将根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，再次决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。

　　一、“金诚转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。“金诚转债”的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。“金诚转债”的初始转股价格为12.73元/股，因公司2020年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2021年6月9日起由12.73元/股调整为12.65元/股；因2021年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2022年7月11日起调整为12.55元/股；因2022年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2023年7月7日起调整为12.43元/股；因2023年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2024年7月11日起调整为12.23元/股。

　　二、“金诚转债”触发提前赎回条件依据

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》相关条款的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　（二）有条件赎回条款触发情况

　　公司在前次满足有条件赎回条款时曾做出暂不行使“金诚转债”提前赎回权利的决定，并承诺在2024年2月27日至2024年8月26日的六个月内，若“金诚转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利，以2024年8月27日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“金诚转债”再次触发赎回条款，公司将根据《可转债募集说明书》的约定，再次决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于2024年2月27日发布的《金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告》。

　　公司股票自2024年8月27日至2024年9月18日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“金诚转债”当期转股价格的130%（即15.90元/股），已触发“金诚转债”的有条件赎回条款。

　　三、本次暂不提前赎回“金诚转债”

　　2024年9月18日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案》。结合公司及当前市场情况，董事会决定本次不行使“金诚转债”的提前赎回权利，不提前赎回“金诚转债”，且在未来六个月内（即2024年9月19日至2025年3月18日），若“金诚转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　以2025年3月19日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“金诚转债”再次触发赎回条款，公司将根据《可转债募集说明书》的约定，再次决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。

　　以上期间内，若发生现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，转股价格将按照《可转债募集说明书》的约定相应调整。

　　四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月交易“金诚转债”的情况

　　赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“金诚转债”的情况；上述主体目前未持有“金诚转债”，未来六个月亦无减持“金诚转债”的计划。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年9月18日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信   公告编号：2024-070

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年9月26日（星期四）下午16:00-17:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年9月19日(星期四)至9月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jchxsl@jchxmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月26日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年9月26日下午16:00-17:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年9月26日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年9月19日(星期四)至9月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jchxsl@jchxmc.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：010-82561878

　　电子邮箱：jchxsl@jchxmc.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年9月18日