证券代码：600307            证券简称：酒钢宏兴         公告编号：2024-050

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于部分高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原董事、总经理、总工程师（兼）秦俊山先生提交的辞职报告，因职务调整，秦俊山先生申请辞去其担任的公司总经理、总工程师（兼）职务，按照《公司章程》规定，秦俊山先生的辞职报告自送达之日起生效。经公司于2024年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议选举，秦俊山先生将担任公司第八届董事会董事长职务。

　　为保障公司治理机制的良性运转，经董事长秦俊山先生提名，提名委员会审查通过，董事会聘任杜昕先生为公司总经理；经总经理杜昕先生提名，提名委员会审查通过，董事会聘任王万里先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　附件：高级管理人员简历

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　附件：高级管理人员简历

　　杜  昕：男，1972年10月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任本公司碳钢薄板厂厂长，钢铁研究院碳钢板带研究所所长，公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事，公司总经理、钢铁研究院（氢冶金研究院）院长、总工程师（兼）等职务。现任公司第八届董事会副董事长，聘任为公司总经理。

　　王万里：男，1971年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任酒钢集团平凉天元煤电化有限公司董事长，酒钢（集团）天工矿业投资有限公司执行董事，华泰矿业投资有限责任公司执行董事，西藏酒钢天拓矿业投资有限公司执行董事，哈密市龙诚工贸有限责任公司执行董事，甘肃新洲矿业有限公司董事长，武威天威矿产资源开发有限公司董事长、总经理，酒钢集团技术中心党委书记、主任等职务。现聘为公司副总经理。

　　证券代码：600307           证券简称：酒钢宏兴     公告编号：2024-049

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，经参会董事以记名投票表决的方式一致选举秦俊山先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长，同时将承接原董事长张正展先生之前担任的董事会各专门委员会相应职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　附件：秦俊山先生简历

　　秦俊山：1979年8月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任公司不锈钢分公司副总经理，不锈钢分公司总经理、党委副书记，酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司科技创新部部长助理（挂职），本公司总经理、总工程师（兼）等职务。现任酒钢集团公司副总经理、本公司第八届董事会非独立董事，选举为公司第八届董事会董事长。

　　证券代码：600307           证券简称：酒钢宏兴          公告编号：2024-048

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2024年9月12日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年9月18日以现场方式召开，由秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　一致选举秦俊山先生为公司第八届董事会董事长，具体内容详见《酒钢宏兴关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

　　2.审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

　　经董事长秦俊山先生提名，同意聘任杜昕先生为公司总经理，具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-050）。

　　表决结果：同意7票反对0票弃权0票

　　3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　经总经理杜昕先生提名，同意聘任王万里先生为公司副总经理，具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-050）。

　　表决结果：同意7票反对0票弃权0票

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月19日