证券代码：002952    证券简称：亚世光电    公告编号：2024-056

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于2024年9月13日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。2024年9月13日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表有关情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　（一）第五届董事会组成情况

　　非独立董事：JIA JITAO（贾继涛）先生（董事长）、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE女士

　　独立董事：王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生

　　公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年且独立董事连续任职不超过六年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且其任职资格和独立性在2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

　　根据《公司章程》及董事会各委员会实施细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体情况下：

　　第五届董事会战略委员会由JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生组成，其中，JIA JITAO（贾继涛）先生担任主任委员。

　　第五届董事会审计委员会委员由王谦女士、张晓冬先生、佟桂萱女士组成，其中，王谦女士担任主任委员。

　　第五届董事会薪酬与考核委员会委员由王谦女士、佟桂萱女士、JIA JITAO（贾继涛）先生组成，其中，王谦女士担任主任委员。

　　第五届董事会提名委员会委员由佟桂萱女士、张晓冬先生、林雪峰先生组成，其中，佟桂萱女士担任主任委员。

　　二、公司第五届监事会组成人员情况

　　监事会主席：黄昶先生

　　非职工代表监事：孙兴平先生

　　职工代表监事：王佩姝女士

　　公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。非职工代表监事及职工代表监事任期分别自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、聘任高级管理人员

　　总裁：JIA JITAO（贾继涛）先生

　　副总裁：边瑞群女士、林雪峰先生

　　董事会秘书：边瑞群女士

　　财务总监：贾艳女士

　　上述高级管理人员的任职资格审查已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。其中，边瑞群女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　四、聘任证券事务代表

　　董事会同意聘任彭冰女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。证券事务代表彭冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号

　　电话：0412-5218968

　　传真：0412-5211729

　　邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日

　　附件：

　　相关人员简历

　　一、董事及高级管理人员

　　JIA JITAO（贾继涛），男，1962年5月出生，澳大利亚国籍，毕业于大连工学院系统工程专业，硕士研究生。2012年2月至今，任亚世光电（香港）有限公司（以下简称“亚世香港”）董事；2012年7月至今，任公司董事长、总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2017年7月至今，任鞍山亚世软件有限公司董事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事长。

　　JIA JITAO（贾继涛）先生直接持有公司股票1,299,975股，通过亚世香港间接持有公司股票60,223,500股，是公司的实际控制人，与非独立董事JIA LINGXUE女士系父女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，JIA JITAO（贾继涛）先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　边瑞群，女，1962年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁省委党校，本科学历。2012年7月至今，任公司董事、副总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事长、总经理；2014年12月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司监事；2016年7月至今，任公司董事会秘书；2020年4月至今，任上海克瑞斯托信息科技有限公司执行董事、总经理；2020年9月至今，任亚世光电（深圳）有限公司执行董事、总经理；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事、总经理。

　　边瑞群女士直接持有公司股票19,381,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，边瑞群女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　林雪峰，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学高分子专业，本科学历。2012年3月至今，任鞍山瑞林投资有限公司监事；2012年7月至今，任公司董事、副总裁；2014年7月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2014年12月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司执行董事、总经理；2020年4月至今，任上海克瑞斯托信息科技有限公司监事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司董事。

　　林雪峰先生直接持有公司股票20,879,983股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，林雪峰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　JIA LINGXUE，女，1990年1月出生，澳大利亚国籍，毕业于澳大利亚国立大学，硕士研究生。2008年2月至今，任LINKPOINT GLOBAL LTD.董事；2017年7月至今，任鞍山亚世软件有限公司监事；2018年9月至2023年9月，任澳大利亚国民银行资产管理分析师；2024年4月至今，任奇新光电股份有限公司董事；2024年5月至今，任公司董事。

　　JIA LINGXUE女士未持有公司股份，与公司董事长、总裁JIA JITAO（贾继涛）先生系父女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，JIA LINGXUE女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王谦，女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士研究生。1994年9月至今，历任辽宁科技大学讲师、副教授，现任工商管理学院教授；2017年5月至2023年5月，任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2019年3月至2022年3月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。

　　王谦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，王谦女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　佟桂萱，女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，硕士研究生。2016年10月至今，任辽宁律兴律师事务所主任、律师；2022年3月至2024年5月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任公司独立董事。

　　佟桂萱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，佟桂萱女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张晓冬，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于渤海大学（原辽宁商专），专科学历。1993年12月至今，历任鞍山新兴会计师事务所审计助理、部门经理、副所长，现任主任会计师；2023年11月至2024年5月，任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任公司独立董事。

　　张晓冬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张晓冬先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　贾艳，女，1973年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁广播电视大学财务管理专业，大专学历。2013年2月至2014年11月，任公司财务经理；2014年12月至今，任公司财务总监。

　　贾艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，贾艳女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　二、监事

　　黄昶，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁广播电视大学经营管理专业，专科学历。2012年7月至2014年3月，任公司人力资源部经理；2014年3月至2021年9月，任公司计划部经理；2021年8月至今，任公司人力资源总监；2021年9月至今，任公司监事；2024年4月至今，任奇新光电股份有限公司监事会主席。

　　黄昶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，黄昶先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　孙兴平，男，1972年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁省轻工业学校硅酸盐专业，专科学历。2013年3月至今，历任公司集团品控部经理、集团品质部经理、黑白LCD事业部副总经理兼集团品质部经理，现任公司黑白LCD事业部总经理兼集团品质部经理。

　　孙兴平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，孙兴平先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王佩姝，女，1987年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林财经大学金融专业，本科学历。2016年10月至2020年8月，任公司行政文员；2020年8月至今，任公司行政办公室副主任。

　　王佩姝女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，王佩姝女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　三、证券事务代表

　　彭冰，女，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员。2015年9月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表；2017年5月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司监事；2020年9月至今，任亚世光电（深圳）有限公司监事；2021年1月至今，任奇新光电股份有限公司监事；2021年6月至今，任公司董事会办公室副主任。彭冰女士已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　彭冰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，彭冰女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。彭冰女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　证券代码：002952     证券简称：亚世光电       公告编号：2024-055

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于2024年9月13日以口头方式向全体监事送达；

　　2、会议的时间、地点和方式：2024年9月13日在公司会议室以现场会议形式召开；

　　3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人；

　　4、会议由监事黄昶先生主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月18日

　　证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2024-054

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于2024年9月13日以口头方式向全体董事、监事、高级管理人员送达；

　　2、会议的时间、地点和方式：2024年9月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；

　　4、本次会议由董事JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举董事JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经与会董事逐项审议，结果如下：

　　（1）选举JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，JIA JITAO（贾继涛）先生担任主任委员。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）选举王谦女士、张晓冬先生、佟桂萱女士为公司第五届董事会审计委员会委员，王谦女士担任主任委员。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）选举王谦女士、佟桂萱女士、JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，王谦女士担任主任委员。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）选举佟桂萱女士、张晓冬先生、林雪峰先生为公司第五届董事会提名委员会委员，佟桂萱女士担任主任委员。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经与会董事逐项审议，结果如下：

　　（1）聘任JIA JITAO（贾继涛）先生为公司总裁。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）聘任边瑞群女士为公司副总裁、董事会秘书。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）聘任林雪峰先生为公司副总裁。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）聘任贾艳女士为公司财务总监。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述高级管理人员任期为本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

　　4、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任刘蕊女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任彭冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日

　　证券代码：002952      证券简称：亚世光电        公告编号：2024-053

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2024年9月13日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日交易日上午9:15~9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：董事长JIA JITAO（贾继涛）先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共59人，代表有表决权的股份为114,680,858股，占公司股份总数的69.7827%，占公司有表决权股份总数的70.6424%（截至股权登记日，公司总股本为164,340,000股，其中公司已回购的股份数量为2,000,000股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份为101,809,458股，占公司股份总数的61.9505%，占公司有表决权股份总数的62.7137%。通过网络投票的股东及股东代理人55人，代表有表决权的股份为12,871,400股，占公司股份总数的7.8322%，占公司有表决权股份总数的7.9287%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人54人，代表有表决权的股份111,400股，占公司股份总数的0.0678%，占公司有表决权股份总数的0.0686%。

　　公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

　　1、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票方式选举JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1.01 选举JIA JITAO（贾继涛）先生为第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意114,582,548股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9143%。

　　中小股东表决情况：同意13,090股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的11.7504%。

　　JIA JITAO（贾继涛）先生当选第五届董事会非独立董事。

　　1.02 选举边瑞群女士为第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意114,569,796股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9032%。

　　中小股东表决情况：同意338股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.3034%。

　　边瑞群女士当选第五届董事会非独立董事。

　　1.03 选举林雪峰先生为第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意114,572,014股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9051%。

　　中小股东表决情况：同意2,556股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的2.2944%。

　　林雪峰先生当选第五届董事会非独立董事。

　　1.04 选举JIA LINGXUE女士为第五届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意114,569,797股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9032%。

　　中小股东表决情况：同意339股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.3043%。

　　JIA LINGXUE女士当选第五届董事会非独立董事。

　　2、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票方式选举王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年且连续任职不超过六年。具体表决情况如下：

　　2.01 选举王谦女士为第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意114,569,803股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9032%。

　　中小股东表决情况：同意345股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.3097%。

　　王谦女士当选第五届董事会独立董事。

　　2.02 选举佟桂萱女士为第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意114,569,798股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9032%。

　　中小股东表决情况：同意340股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.3052%。

　　佟桂萱女士当选第五届董事会独立董事。

　　2.03 选举张晓冬先生为第五届董事会独立董事。

　　表决结果：同意114,579,798股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9119%。

　　中小股东表决情况：同意10,340股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.2819%。

　　张晓冬先生当选第五届董事会独立董事。

　　3、逐项审议通过《关于监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票方式选举黄昶先生、孙兴平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事王佩姝女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3.01 选举黄昶先生为第五届监事会非职工代表监事；

　　表决结果：同意114,579,814股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9119%。

　　中小股东表决情况：同意10,356股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.2962%。

　　黄昶先生当选第五届监事会非职工代表监事。

　　3.02 选举孙兴平先生为第五届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：同意114,570,798股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9040%。

　　中小股东表决情况：同意1,340股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的1.2029%。

　　孙兴平先生当选第五届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：易建胜、周书瑶

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日