证券代码：000333        证券简称：美的集团   公告编号：2024-083

美的集团股份有限公司关于H股挂牌并上市交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售H股总数为565,955,300股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售28,297,800股，约占全球发售总数的5%（行使超额配售权之前）；国际配售537,657,500股，约占全球发售总数的95%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价54.80港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为306.73亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的565,955,300股H股股票（行使超额配售权之前）于2024年9月17日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“美的集團”，英文简称为“MIDEA GROUP”，股份代号为“0300”。

本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别	本次发行上市前1		本次发行上市后
			行使超额配售权之前		假设超额配售权悉数行使
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
A股 股东	6,994,689,850	100%	6,994,689,850	92.51%	6,994,689,850	91.49%
H股 股东	-	-	565,955,300	7.49%	650,848,500	8.51%
股份 总数	6,994,689,850	100%	7,560,645,150	100%	7,645,538,350	100%

1.（截至2024年9月12日，公司总股本为6,994,689,850股。）

本次发行上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

股东名称	本次发行上市前		本次发行上市后
			行使超额配售权之前		假设超额配售权悉数行使
	持股数量 （股）	持股比例	持股数量 （股）	持股比例	持股数量 （股）	持股比例
美的控股有限公司	2,169,178,713	31.01%	2,169,178,713	28.69%	2,169,178,713	28.37%
何享健	31,909,643	0.46%	31,909,643	0.42%	31,909,643	0.42%
合计	2,201,088,356	31.47%	2,201,088,356	29.11%	2,201,088,356	28.79%

特此公告。

美的集团股份有限公司

董事会

2024年9月18日