证券代码：600630            股票简称：龙头股份         编号：临2024-028

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，经公司党委推荐，并经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审查，现聘任宋庆荣先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　宋庆荣先生具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　附件：宋庆荣先生简历

　　宋庆荣，男， 1974年10月出生，会计专业硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，上海申达股份有限公司董事；现任上海龙头（集团）股份有限公司财务总监，兼任东方国际集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事。

　　证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临2024-031

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2024年9月13日以通讯会议的方式召开，应到7位董事，实到7位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会提名委员会和审计委员会就本次人事提案作了事先审查，同意董事会聘任宋庆荣先生为财务总监，履行财务负责人职责，任期至本届董事会届满。意见如下：宋庆荣先生具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临2024-028。

　　2、《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临2024-029。

　　上海龙头（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　证券代码：600630         证券简称：龙头股份          公告编号：2024-030

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年10月09日(星期三) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年09月25日(星期三) 至10月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月09日 下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年10月09日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、董事会秘书（代行）：倪国华

　　总经理：陈姣蓉

　　财务总监：宋庆荣

　　独立董事：刘海颖

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月09日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月25日(星期三) 至10月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何徐琳

　　电话：021-63159108

　　邮箱：ltdsh@shanghaidragon.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　2024年9月14日

　　证券代码：600630        股票简称：龙头股份编号：临2024-029

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为持续深化落实公司“战略转型、综合改革”规划的要求，更好地提升公司内部管理的效度与质量，助力公司的长远发展，公司在2023年层级改革的基础上，启动新一轮组织架构调整，将原先“三个职能中心+四个事业部”的模式，调整为“二个后台职能中心+二个中台支持中心+四个前台事业部”的新模式，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　附件：调整后的公司组织架构图

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