本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。

　　网络投票日期和时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至2024年9月13日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长雷琦先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票出席会议的股东（股东代理人）共30人，代表公司有表决权的股份85,478,900股，占公司有表决权股份总数的67.6773%（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）；出席现场会议的股东（股东代理人）共4人，代表公司有表决权的股份85,448,000股，占公司有表决权股份总数的67.6528%；通过网络投票的股东26人，代表公司有表决权的股份30,900股，占公司有表决权股份总数的0.0245%。

　　通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共27人，代表公司有表决权的股份900,900股，占公司有表决权股份总数的0.7133%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票的方式对以下提案进行了表决：

　　提案1.00  关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意85,471,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916％；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意893,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2008％；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5994％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1998％。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　提案2.00 关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案

　　总表决情况：

　　同意85,475,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意897,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6670％；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2775％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555％。

　　本提案为股东大会普通决议事项，该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所。

　　（二）见证律师姓名：张宇、陈强。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所关于广东炬申物流股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月14日