股票代码：600858    股票简称：银座股份    编号：临2024-035

　　银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第五次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年9月6日以书面形式发出，2024年9月13日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中董事兼财务负责人魏东海先生、外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　审议通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　证券代码：600858        证券简称：银座股份       公告编号：2024-034

　　银座集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事兼财务负责人魏东海先生、外部董事刘冉先生以视频方式出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事桑建微先生以视频方式出席会议；

　　3、董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2024年半年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司

　　2024年9月14日

　　●  上网公告文件

　　国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

　　●  报备文件

　　银座集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议