本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）15:00时；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月13日9:15至2024年9月13日15:00期间的任意时间；

　　2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室；

　　3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4．会议召集人：公司第五届董事会；

　　5．会议主持人：董事长林汝捷先生；

　　6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共523人，代表股份数量为163,998,994股，占公司总股份的21.2268％。其中：

　　1. 现场会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157,360,029股，占公司总股份的20.3675％。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票出席的股东共521人，代表股份数量为6,638,965股，占公司总股份的0.8593％。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共521人，代表股份数量为6,638,965股，占公司总股份的0.8593％。

　　公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况为：同意162,568,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1279％；反对950,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5794％；弃权480,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2927％。

　　表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、高鹏律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．《福建雪人集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建雪人集团股份有限公司董事会

　　2024年9月13日