证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临2024-046

　　青岛港国际股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　注：有2名代理人同时代表A股及H股出席2024年第一次临时股东大会。

　　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，其中非独立董事朱涛因其他公务安排，未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事6人，出席6人；

　　3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.00、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.01、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一交易价格及支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一定价基准日、定价依据和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行对象和发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一过渡期损益安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一业绩承诺及补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一标的资产的过户及违约责任

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.13、议案名称：募集配套资金一一发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.14、议案名称：募集配套资金一一定价基准日、定价依据和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.15、议案名称：募集配套资金一一发行方式、发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.16、议案名称：募集配套资金一一募集配套资金金额及发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.17、议案名称：募集配套资金一一锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.18、议案名称：募集配套资金一一上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.19、议案名称：募集配套资金一一募集配套资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.20、议案名称：募集配套资金一一滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.21、议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、全部议案均表决通过。

　　2、本次会议所有议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

　　3、公司关联股东山东港口青岛港集团有限公司、山东港口投资控股有限公司已对第1-10项议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：柳卓利、吴桐

　　2、律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　●  上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　●  报备文件

　　青岛港国际股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议