证券代码：600127     证券简称：金健米业     编号：临2024-46号

　　金健米业股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2024年9月10日发出了召开董事会会议的通知，会议于9月13日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到6人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）的议案》；

　　根据公司战略发展规划，为了进一步完善公司粮油产能布局，提升生产效率，增强质量品控能力，重点打造省域中心市场并辐射周边区域，公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）。本次总投资额不超过人民币27,277.56万元，其中新增建设投资金额人民币17,780.02万元，铺底流动资金人民币9,497.54万元，主要用于建设1栋油脂包装车间和4条植物油灌装线、1栋调和油车间、1.2万吨油罐、1栋包装成品库及相应的配套设施等。项目资金由项目单位自筹解决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2024-47号的公告。

　　公司第九届董事会战略委员会2024年第二次会议对该议案进行了认真审核，形成决议意见：1、本次建设项目是公司顺应行业发展趋势，完善公司粮油产能布局，通过新建加工制造产线设备，提高生产效率，增强质量品控能力，打造重要市场而做出的决策，符合公司长期发展的战略规划，且有利于公司充分利用项目所在地优越的地理位置优势，降低物流成本，提高运营效率，进一步拓展市场，提升品牌影响力；2、本次建设项目前期经过充分的调研和论证，在决策过程中对投资规模、建设内容、项目风险等因素进行了审慎的评估，确保了投资决策的科学性和合理性；3、我们同意上述建设事项，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

　　根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体负责项目投资及建设的相关事宜。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2024年9月30日（星期一）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2024-48号的公告。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业    编号：临2024-47号

　　金健米业股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）。

　　● 投资金额：本次总投资金额不超过人民币27,277.56万元，其中新增建设投资金额人民币17,780.02万元，铺底流动资金人民币9,497.54万元。

　　● 相关风险提示：

　　1.本次投资项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2.由于新建项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

　　3.基于宏观经济形势、全球市场环境、国家产业政策变化等不可控因素的影响，本次项目实施效果能否达到预期尚存在一定的不确定性。

　　一、项目投资情况概述

　　（一）本次投资基本情况

　　根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“金健米业”）的战略发展规划，为了进一步完善公司粮油产能布局，提升生产效率，增强质量品控能力，重点打造省域中心市场并辐射周边区域，公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“植物油长沙公司”）拟投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）。本次建设项目的总投资金额不超过人民币27,277.56万元，其中新增建设投资金额人民币17,780.02万元，铺底流动资金人民币9,497.54万元，主要用于建设1栋油脂包装车间和4条植物油灌装线、1栋调和油车间、1.2万吨油罐、1栋包装成品库及相应的配套设施等。项目资金由项目单位自筹解决。

　　（二）履行的审议程序

　　公司于2024年9月13日召开的第九届董事会第二十七次会议审议并全票通过了《关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）的议案》。公司第九届董事会战略委员会第二次会议对本次投资事项进行了事前研究审议。

　　本次投资事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体负责投资相关事宜。

　　（三）本次投资项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目投资主体的基本情况

　　（一）投资主体的基本情况

　　■

　　（二）投资主体的基本财务情况

　　单位：人民币、元

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　　（三）资信状况

　　金健植物油（长沙）有限公司是依法存续且正常经营的公司，资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

　　三、投资新建项目基本情况

　　（一）项目名称

　　金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）

　　（二）项目实施主体

　　金健植物油（长沙）有限公司

　　（三）项目建设地点

　　湖南省长沙金霞经济开发区

　　（四）项目建设内容

　　1.油脂包装车间1栋，3层建筑物。新建4条植物油灌装线，分别为一条200吨/天灌装线、一条100吨/天灌装线（带收缩膜功能）、两条150吨/天中包灌装线。年加工300天，中小包装食用油年产能18万吨。

　　2.油罐区新建1.2万吨油罐。

　　3.新建包装成品库1栋。

　　4.新建综合研发楼1栋及一站式服务中心1处，含产品展区、后勤食堂等。

　　5.新建调和油车间1栋，主要包括配套油脂包装的调和油罐及辅助设备。

　　6.配套附属及辅助设施：罐区管网、成品库罩棚、发油房、发油棚、码头收油计量房、停车棚、事故应急池、消防泵房、消防水罐、汽车衡以及总图工程。

　　（五）项目建设方式及周期

　　项目拟采用EPC总承包模式，建设周期预计为19个月（自该项目审议通过之日起算）。

　　（六）项目投资金额及资金来源

　　1.本建设项目的总投资金额不超过人民币27,277.56万元，其中新增建设投资金额人民币17,780.02万元，铺底流动资金人民币9,497.54万元。（本次规划建设所需用地为自有土地）

　　2.本建设项目的资金由项目单位自筹资金。

　　（七）目前进展情况

　　本项目已完成内部立项、项目可行性分析，并已经公司董事会审议通过，待提交公司股东大会审议通过之后将开始实施。

　　（八）项目市场定位及可行性分析

　　近年来，随着我国经济的稳步增长及人民生活水平的提高，省域中心城市及其周边城市群的人口吸引力及消费活力呈现明显增长态势，并且食用植物油的消费结构呈现餐饮及精深加工用中包装产品增长显著、家用小包装产品品质要求愈高的特点。本项目市场定位为打造省域中心及周边城市群核心市场、辐射鄂、赣等邻省区域市场，同时能够完善公司油脂板块产能布局的粮油食品先进加工基地、储运物流配送集散中心以及国内油脂贸易交割库。

　　本次全资子公司投资建设的项目所在区域为长沙金霞经济开发区，作为国家级产业园区在湖南省“十四五”产业园区建设规划中进一步明确了打造成全国粮食物流的重要节点和区域性粮食经济中心的任务。项目拟建设地块毗邻金霞油脂专业码头，水路、公路、铁路汇聚带来显著的物流优势，具有低成本高效率开展油脂贸易的天然优势，可建设成为油脂运输、油脂储存、油脂集散中心基地。如本投资项目建设完成，一是能有效降低物流成本，扩大对江西、湖北等区域的品牌影响力，并且可重点打造长沙区域市场。二是公司油脂生产加工的生产效率将进一步提高，质量品控能力将进一步增强，助力公司油脂板块的高质量发展。

　　（九）需要履行的审批手续

　　本项目已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司2024年第三次临时股东大会审议，后续实施阶段还需完成立项备案、环评报批、建设工程规划审批等政府相关手续流程。

　　四、本次投资项目对上市公司的影响

　　本次项目投入建设后，建设期内投资项目对公司盈利不能产生较大贡献，因此资产收益率将可能受到短期影响。项目投资全部实施后，能够优化公司油脂产能布局，提升公司先进制造和品质管控能力，同时降低原料采购和物流运输成本，扩大核心市场辐射范围，进一步增强公司的行业竞争能力和可持续发展能力，因此本次新建项目符合公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益，对公司发展具有积极意义和推动作用，符合公司长远发展规划。

　　本次项目投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　五、本次投资项目的风险分析

　　1.本次项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2.由于新建项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

　　3.基于宏观经济形势、原料价格波动、产品市场需求变化等不可控因素的影响，即使公司能在项目建成后对其有效管控和经营，本次项目实施效果能否达到预期依然存在一定的不确定性。

　　4.公司董事会将积极关注项目的进展情况，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.金健米业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2.金健米业股份有限公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业   公告编号：临2024-49号

　　金健米业股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(会议召开时间：2024年9月25日(星期三)  下午15:00-16:00

　　(会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　(会议召开方式：网络文字互动方式

　　(会议问题征集：投资者可于2024年9月24日(星期二)16:00前，一是通过访问网址https://eseb.cn/1hHJnxePiSY或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；二是通过公司邮箱dm_600127@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金健米业2024年半年度报告全文》及《金健米业2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月25日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月25日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员：董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、财务总监黄思苗女士、董事会秘书胡靖女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月25日下午15:00-16:00，通过网址https://eseb.cn/1hHJnxePiSY或使用微信扫描下方小程序码，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月24日(星期二)16:00前，一是通过访问网址https://eseb.cn/1hHJnxePiSY或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；二是通过公司邮箱dm_600127@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　（价值在线小程序码）

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会秘书处

　　电话：0736-2588216、0736-2588288

　　邮箱：dm_600127@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证E互动（http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=127）的“上市公司发布”栏目、价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2024年9月13日