证券代码：002128        证券简称：电投能源          公告编号：2024063

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　2024年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年9月12日召开2024年第五次临时股东大会，有关公告详见2024年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第五次临时股东大会通知》。

　　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2024年9月12日（周四）14:00

　　互联网投票系统投票时间：2024年9月12日（周四）9:15一15:00

　　交易系统投票时间：2024年9月12日（周四）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

　　6.出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东117人，代表股份1,318,488,138股，占公司有表决权股份总数的58.8198％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,293,685,027股，占公司有表决权股份总数的57.7133％。

　　通过网络投票的股东115人，代表股份24,803,111股，占公司有表决权股份总数的1.1065％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份68,465,417股，占公司有表决权股份总数的3.0543％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份43,662,306股，占公司有表决权股份总数的1.9478％。

　　通过网络投票的中小股东115人，代表股份24,803,111股，占公司有表决权股份总数的1.1065％。

　　7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

　　提案1.00 关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目的议案

　　总表决情况：

　　同意1,317,233,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9049％；反对1,249,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意67,211,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1678％；反对1,249,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8250％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072％。

　　提案2.00 关于公司2024年度中期利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意1,317,150,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8986％；反对1,328,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意67,128,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0466％；反对1,328,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9398％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0136％。

　　提案3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　该议案采取累积投票制选举王伟光、张昊、田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举王伟光任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,316,781,404股

　　3.02.候选人：选举张昊任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,317,369,960股

　　3.03.候选人：选举田钧任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,317,418,267股

　　3.04.候选人：选举于海涛任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,317,369,960股

　　3.05.候选人：选举胡春艳任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,317,174,160股

　　3.06.候选人：选举应宇翔任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,317,174,069股

　　3.07.候选人：选举李宏飞任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:1,317,369,859股

　　根据表决结果，王伟光、张昊、田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞同意股份数分别占出席本次股东大会有效表决权股份总数1,318,488,138股的99.8706%、99.9152%、99.9189%、99.9152%、99.9003%、99.9003%、99.9152%，当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举王伟光任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:66,758,683股

　　3.02.候选人：选举张昊任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:67,347,239股

　　3.03.候选人：选举田钧任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:67,395,546股

　　3.04.候选人：选举于海涛任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:67,347,239股

　　3.05.候选人：选举胡春艳任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:67,151,439股

　　3.06.候选人：选举应宇翔任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:67,151,348股

　　3.07.候选人：选举李宏飞任公司第八届董事会非独立董事

　　同意股份数:67,347,138股

　　提案4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　该议案采取累积投票制选举韩放、陈天翔、陶杨、李明为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举韩放任公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:1,316,036,515股

　　4.02.候选人：选举陈天翔任公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:1,316,418,013股

　　4.03.候选人：选举陶杨任公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:1,316,418,013股

　　4.04.候选人：选举李明任公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:1,317,725,449股

　　根据表决结果，韩放、陈天翔、陶杨、李明同意股份数分别占出席本次股东大会有效表决权股份总数1,318,488,138股的99.8141%、99.8430%、99.8430%、99.9422%，当选为公司第八届董事会独立董事。

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举韩放任公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:66,013,794股

　　4.02.候选人：选举陈天翔任公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:66,395,292股

　　4.03.候选人：选举陶杨任公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:66,395,292股

　　4.04.候选人：选举李明任公司第八届董事会独立董事

　　同意股份数:67,702,728股

　　提案5.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　该议案采取累积投票制选举关越、张铁会、王国安、唐守国为公司第八届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　5.01.候选人：选举关越任公司第八届监事会股东代表监事

　　同意股份数:1,317,708,550股

　　5.02.候选人：选举张铁会任公司第八届监事会股东代表监事

　　同意股份数:1,316,595,923股

　　5.03.候选人：选举王国安任公司第八届监事会股东代表监事

　　同意股份数:1,316,595,922股

　　5.04.候选人：选举唐守国任公司第八届监事会股东代表监事

　　同意股份数:1,316,555,021股

　　根据表决结果，关越、张铁会、王国安、唐守国同意股份数分别占出席本次股东大会有效表决权股份总数1,318,488,138股的99.9409%、99.8565%、99.8565%、99.8534%，当选为公司公司第八届监事会股东代表监事。

　　中小股东总表决情况：

　　5.01.候选人：选举关越任公司第八届监事会股东代表监事

　　同意股份数:67,685,829股

　　5.02.候选人：选举张铁会任公司第八届监事会股东代表监事

　　同意股份数:66,573,202股

　　5.03.候选人：选举王国安任公司第八届监事会股东代表监事

　　同意股份数:66,573,201股

　　5.04.候选人：选举唐守国任公司第八届监事会股东代表监事

　　同意股份数:66,532,300股

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2.律师姓名：苏飞、陈苏尤拉

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第五次临时股东大会决议；

　　2.2024年第五次临时股东大会法律意见书。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：002128     证券简称：电投能源     公告编号：2024064

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已满,根据《公司章程》的规定进行换届选举。为保证监事会正常工作，内蒙古电投能源股份有限公司工会于2024年9月4日一9月6日组织所属单位召开职工代表会议，采取无记名投票方式选举产生了职工监事3名。冯树清、应建勋、史红薇当选为内蒙古电投能源股份有限公司职工监事（简历附后）。第八届职工监事与第八届股东代表监事生效日期相同，自股东大会审议股东代表监事通过之日起生效。第八届职工监事与第八届股东代表共同组成公司第八届监事会。

　　内蒙古电投能源股份有限公司监事会

　　2024年9月12日

　　附件：

　　职工监事简历

　　冯树清先生，1969年生，本科学历，高级工程师、经济师。近年曾任国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿矿长；国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭部副主任兼煤炭前期办公室主任（正处）、发展部部门总监、项目发展总监；内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭运销公司总经理、党委副书记。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古电投能源股份有限公司煤炭部主任、煤矿中心主任，扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司职工监事。

　　应建勋先生，1971年生，本科学历，高级经济师、高级工程师，近年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司铝业部副主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古 霍林河露天煤业股份有限公司分析评价部副主任、铝业部副主任。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古电投能源股份有限公司铝业部主任，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事，国家电投集团铝业国际贸易有限公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司职工监事。

　　史红薇女士，1974年生，本科学历，高级会计师。近年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司办公室副主任兼机关工会代主席，国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司财务与资产管理部副主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司审计部副主任、审计中心副主任。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古电投能源股份有限公司审计部主任、审计中心主任，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司职工监事。