本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月12日13:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15一9:25, 9:30一11：30，13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

　　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长于恩沅先生

　　6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　7.出席本次会议的股东及股东代理人共363人，代表股份345,750,663股，占公司总股份的21.4004%。

　　其中：

　　（1）通过现场投票的股东11人，代表股份335,672,726股，占公司总股份的20.7766%。

　　（2）通过网络投票的股东352人，代表股份10,077,937股，占公司总股份的0.6238%。

　　（3）参加本次股东大会的中小股东共计362人，代表股份13,148,637股，占公司总股份的0.8138%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，保荐机构代表以通讯方式列席了会议，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1.审议《2024年半年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意344,974,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754％；反对704,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2038％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,372,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0935％；反对704,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3597％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5468％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2．律师姓名：武惠忠牛金刚

　　3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．葫芦岛锌业股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2024年9月12日