证券代码：688158         证券简称：优刻得      公告编号：2024-040

　　优刻得科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举季昕华先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　季昕华先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、战略委员会：季昕华（主任委员）、黄国滨、吴晓波；

　　2、审计委员会：佟洁（主任委员）、谭晓生、吴晓波；

　　3、提名委员会：谭晓生（主任委员）、佟洁、季昕华；

　　4、薪酬与考核委员会：吴晓波（主任委员）、佟洁、季昕华。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员佟洁女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

　　三、聘任公司第三届监事会主席

　　公司第三届监事会成员已经2024年第二次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘杰先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。

　　刘杰先生的简历请详见附件。

　　四、聘任公司首席执行官兼总裁

　　公司董事会同意聘任季昕华先生为公司首席执行官兼总裁，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　季昕华先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

　　五、聘任公司其他高级管理人员

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任桂水发先生担任公司CFO、王凯先生为公司CTO、曹宇先生担任公司COO，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　王凯先生、曹宇先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。桂水发先生的简历请详见附件。

　　六、聘任公司董事会秘书及证券事务代表

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许红杰先生担任公司董事会秘书、吴昕女士担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　许红杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　许红杰先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。吴昕女士的简历请详见附件。

　　七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：021-55509888-8188

　　电子邮箱：ir@ucloud.cn

　　公司地址：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日

　　附件：

　　监事简历

　　刘杰先生：2008年4月，毕业于上海交通大学，获得通信与信息系统博士学位，博士研究生学历，高级工程师。2007年3月至2018年4月，就职于国家信息安全工程技术研究中心（期间借调到上海世博会事务协调局）、上海市浦东新区质量技术监督局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市互联网信息办公室；2018年4月加入优刻得，现任公司副总裁、工会主席、监事会主席。

　　高级管理人员简历

　　桂水发 先生：工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，上海阀门厂股份有限公司独立董事、广东擎洲光电科技股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司董事、上海电气自动化集团有限公司董事、昂纳科技（深圳）集团股份有限公司董事。2021年8月至2024年9月，担任优刻得董事、首席财务官（CFO）。

　　证券事务代表简历

　　吴昕女士：1989年生，中国国籍，毕业于复旦大学法学院，研究生学历，法律硕士学位。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格，中国法律职业资格，自2021年8月起至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：688158     证券简称：优刻得     公告编号：2024-039

　　优刻得科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会选举刘杰先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：688158         证券简称：优刻得      公告编号：2024-036

　　优刻得科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《优刻得科技股份有限公司章程》，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中包括职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生。监事会成员中包括职工代表监事2名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

　　为保证董事会、监事会的人员和结构符合相关法规要求及董事会、监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，会议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表审议，同意选举文天乐先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会任期一致，同意选举刘杰先生（简历详见附件）、李高伟先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

　　职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事分别组成公司第三届董事会、第三届监事会。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　文天乐先生，毕业于上海工程技术大学。2005年3月至2007年3月，担任北京校园在线集团公司技术部程序员；2005年8月至2006年3月，担任北京亿阳易百网络技术有限公司技术部程序员兼硬件网络维护人员；2007年3月至2008年6月，担任北京卓娱互动科技有限公司技术部php开发工程师；2008年6月至2009年12月，担任上海商派科技有限公司技术部 php高级开发工程师；2009年12月至2012年12月，担任上海盛大网络发展有限公司高级开发工程师；2012年12月至2018年7月，担任优刻得有限产品市场副总监；2018年7月至2021年8月，担任优刻得监事、产品市场副总监；2021年8月至今，担任优刻得股份私有云产品总经理、职工代表董事。

　　职工代表监事简历

　　刘杰先生，2008年4月，毕业于上海交通大学，获得通信与信息系统博士学位，博士研究生学历，高级工程师。2007年3月至2018年4月，就职于国家信息安全工程技术研究中心（期间借调到上海世博会事务协调局）、上海市浦东新区质量技术监督局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市互联网信息办公室；2018年4月加入优刻得，现任公司副总裁、工会主席、监事会主席。

　　李高伟先生，毕业于大连海洋大学，电子信息工程专业，本科学历。2011年9月至2014年7月，担任腾讯科技（上海）有限公司互联网测试部，高级测试工程师；2014年8月至2014年10月，任苏宁云商有限公司平台部，技术经理；2014年11月至2023年3月，担任优刻得云通信事业线负责人；2023年4月至今，担任优刻得云通信事业线负责人、职工代表监事。

　　证券代码：688158       证券简称：优刻得    公告编号：2024-038

　　优刻得科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事会总人数的100%。会议由全体董事共同推举的非独立董事季昕华先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议推选季昕华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、战略委员会：季昕华（主任委员）、黄国滨、吴晓波；

　　2、审计委员会：佟洁（主任委员）、谭晓生、吴晓波；

　　3、提名委员会：谭晓生（主任委员）、佟洁、季昕华；

　　4、薪酬与考核委员会：吴晓波（主任委员）、佟洁、季昕华。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员佟洁女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》

　　公司董事会同意聘任季昕华先生为公司首席执行官兼总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官兼总裁的提名,公司董事会同意聘任桂水发先生为公司CFO、王凯先生为公司CTO、曹宇先生为公司COO，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。其中聘任公司CFO事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许红杰先生担任公司董事会秘书、吴昕女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　许红杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：688158    证券简称：优刻得    公告编号：2024-037

　　优刻得科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年9月12日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事李家庆及独立董事林萍、谭晓生、吴晓波以通讯方式出席本次股东大会，董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事王翔以通讯方式出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司部分募投项目变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　3.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　　■

　　4.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案2、3对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次会议议案1、2、4适用特别表决权。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

　　律师：郑开元袁嘉蔚

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司董事会

　　2024年9月13日