证券代码：000869、200869  证券简称：张裕A、张裕B    公告编号：2024－临59

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　《2024年第五次临时董事会决议公告》

　　和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》更正公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2024年9月12日披露了《2024年第五次临时董事会决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），为了更好地召开2024年第四次临时股东大会，现将有关内容更正如下：

　　一、对《董事会决议公告》中的会议召开时间进行修改

　　《董事会决议公告》中“决定2024年9月30日上午9点在本公司会议室召开2024年第四次临时股东大会”，修改为“决定2024年9月30日下午2点在本公司会议室召开2024年第四次临时股东大会”。

　　二、对《通知》中的会议召开时间进行修改

　　《通知》中“1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）上午9点，会期半天。”，修改为“1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午2点，会期半天。”。

　　除上述修改外，《通知》和《董事会决议公告》其余内容保持不变。

　　特此公告。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年九月十二日