证券代码：600696         证券简称：岩石股份      公告编号：2024－064

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称 “公司”）根据警方通报，经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。

　　韩啸先生暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公司章程》的相关规定“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持”，因此暂由公司副董事长陈琪先生代为履行董事长及董事会秘书职责。由于实际控制人持有公司的全部股份已被司法冻结，公司正积极与政府相关部门沟通，抓紧形成新的治理结构。过渡期内，公司将形成经营委员会，代为履行总经理职责，共同决策公司经营发展。

　　截至本公告披露日，公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　公司将持续关注后续情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：600696          证券简称：岩石股份       公告编号：2024－063

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告披露日，上海贵酒股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结，占公司总股本的64.80%，具体情况如下：上海贵酒企业发展有限公司持有公司的全部股份被司法冻结，共143,433,141股，占其直接持股数量的100.00%；一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司持有公司的全部股份被司法冻结，共45,395,707股，占其直接持股数量的100.00%；一致行动人上海鸿褚实业有限公司持有公司的全部股份被司法冻结，共16,496,993股，占其直接持股数量的100.00%；一致行动人上海泓虔实业有限公司持有公司的全部股份被司法冻结，共11,414,404股，占其直接持股数量的100.00%

　　● 因公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施，其已无法履行董事长、董事会秘书及总经理的相关职责。根据《公司章程》的规定，由公司副董事长陈琪先生代为履行董事长及董事会秘书职责；过渡期内，公司将成立经营委员会，代为履行总经理职责，共同决策公司经营发展

　　公司于2024年9月11日接到通知，公司控股股东贵企发展及一致行动人持有公司的股份近日被司法冻结，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股份被冻结的基本情况

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　　二、股东股份累计被冻结情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

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　　三、其他事项说明及对公司的影响

　　本次上述股东的股份被司法冻结与海银财富有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查事件有关。截至本公告披露日，公司未收到有关机关要求公司协助调查的通知，冻结事项暂未对公司的正常生产经营产生重大影响。

　　公司正与政府有关部门积极沟通，抓紧形成新的治理结构。过渡期内，公司形成经营委员会，确保公司生产经营正常开展。如有后续进展将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2024年9月12日