证券代码：600939            证券简称：重庆建工        公告编号：临2024-105

　　转债代码：110064            转债简称：建工转债

　　债券代码：254104            债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据新《公司法》相关规定及重庆市市场监督管理局相关要求，为顺利办理重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）法定代表人工商变更，拟对《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　上述事项已于2024年9月10日经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效。

　　修订后的《公司章程》详见公司于上海证券交易所网站同日发布的《重庆建工集团股份有限公司章程（2024年9月修订）》。

　　本次修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后即日生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-104

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。公司第五届董事会第二十六次会议于2024年9月10日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2024-105号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年中期投资调整计划的议案》

　　结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司2024年度投资计划总额进行调减，调减金额合计0.41亿元（币种人民币，下同），包括调减投资项目2个，调减年度投资计划总额0.48亿元；追加投资项目4个，追加年度投资计划总额0.07亿元。本次调减金额在2023年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司参股设立子公司的议案》

　　为拓展新疆区域的市场业务，董事会同意公司出资2.00亿元、参股10.00%，与新疆天富能源股份有限公司、中新建电力集团有限责任公司等其他央国企合资设立新疆中天启航清洁能源有限责任公司（企业名称最终以工商核定为准）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-106

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知。公司第五届监事会第二十六次会议于2024 年9月10日以通讯方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年中期投资调整计划的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司参股设立子公司的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　2024年9月12日