重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年9月11日上午9:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月11日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人:公司第十届董事会。
5、现场会议主持人:党委书记、董事长张文学先生。
本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1,218人,代表股份1,104,666,418股,占公司有表决权股份总数的61.9116%。
其中:出席现场会议的股东及股东代理人77人,代表股份908,793,472股,占公司有表决权股份总数的50.9338%。通过网络投票的股东1,141人,代表股份195,872,946股,占公司有表决权股份总数的10.9778%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东1,213人,代表股份49,366,889股,占公司有表决权股份总数的2.7668%。
其中:通过现场投票的中小股东74人,代表股份183,794股,占公司有表决权股份总数的0.0103%。通过网络投票的中小股东1,139人,代表股份49,183,095股,占公司有表决权股份总数的2.7565%。
(三)出席会议的其他人员:
1、公司董事、监事和部分高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审议并对以下议案进行了表决:
(一)审议议案1.00《关于续聘公司2024年度审计机构(含内部控制审计)的议案》;
本议案同意1,102,351,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7904%;反对929,145股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0841%;弃权1,386,273股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1255%。
其中,中小股东同意47,051,471股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3098%;反对929,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8821%;弃权1,386,273股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8081%。
表决结果:审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所;
2、律师姓名:李泽春、杨杰群;
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第三次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2024年9月11日