本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月11日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张杨路838号29层D座会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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注:
1、截至本次股东大会股权登记日(2024年9月6日)的总股本为2,144,937,715股;其中,公司回购专用账户中股份数为10,293,488股,不享有股东大会表决权。
2、本公告所有数据比例保留四位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,除孙逸铖先生、姚毅先生现场出席外,其余各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,夏军先生因公务原因未出席本次会议,其余各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议;
3、董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议;胡平先生因公务原因未列席本次会议,其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更公司经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司监事辞任及补选监事的议案
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(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会议案2为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案:2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:陈婕、张超
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2024年9月12日