本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形;
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议时间
现场会议时间为:2024年9月11日下午15:00;
网络投票时间为:2024年9月11日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2024年9月11日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
2024年9月11日9:15-15:00任意时间。
2.现场会议召开地点:峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4.股权登记日:2024年9月4日
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长 许拉弟
7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况:
通过现场和网络投票的股东393人,代表股份228,146,254股,占公司有表决权股份总数的43.2986%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份208,646,494股,占公司有表决权股份总数的39.5979%。
通过网络投票的股东391人,代表股份19,499,760股,占公司有表决权股份总数的3.7008%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东391人,代表股份19,499,760股,占公司有表决权股份总数的3.7008%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东391人,代表股份19,499,760股,占公司有表决权股份总数的3.7008%。
3.出席会议的其他人员:
本次会议出席董事4人,董事马令先生因工作原因未出席本次会议,出席监事3人、部分高级管理人员出席了本次会议,北京中伦(成都)律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案:
(一)关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案
1.总表决情况:
同意227,732,754股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8188%;反对305,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339%;弃权108,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。
2.中小股东总表决情况:
同意19,086,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8795%;反对305,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5667%;弃权108,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5539%。
表决结果:该项议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所指派见证律师余际、李晗参加,并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2024年第三次临时股东大会决议;
2.北京中伦(成都)律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2024年9月11日